大西北網(wǎng)訊 百度搜索關(guān)鍵詞“空包”，會(huì )彈出大量買(mǎi)賣(mài)“空包”的網(wǎng)站。“空包”即空的快遞包裹，其實(shí)就是一串快遞單號。一個(gè)沒(méi)有實(shí)物的快遞單號有何價(jià)值？
最近，江蘇省無(wú)錫市公安局在“凈網(wǎng)2020”專(zhuān)項行動(dòng)中破獲一起販賣(mài)“空包”的案件，一次查獲2700多個(gè)“空包”網(wǎng)站，40多名犯罪嫌疑人被采取刑事強制措施，一些知名快遞公司員工涉案。
跨境賭博流轉非法資金百億元
2019年3月，無(wú)錫警方接到報警，受害人林某稱(chēng)在微信小程序內購買(mǎi)了一臺蘋(píng)果手機，系統顯示商家發(fā)貨了，也有人簽收，但實(shí)際上他并沒(méi)有收到手機。
無(wú)錫市公安局網(wǎng)安支隊溯源追蹤，竟找到2700多個(gè)“空包”網(wǎng)站及其幕后的三大犯罪團伙。截至目前，無(wú)錫市公安局已從15個(gè)城市抓獲40多名涉案人員，凍結涉案資金2000余萬(wàn)元、房產(chǎn)23套。
無(wú)錫警方驚訝地發(fā)現，除了用于實(shí)施詐騙，“空包”被不法分子利用最多的，是制造虛假網(wǎng)絡(luò )購物記錄，將賭資等違法資金往來(lái)偽裝成電商購物。無(wú)錫市公安局網(wǎng)安支隊副支隊長(cháng)吳方全告訴記者，今年上半年，江蘇省連云港市公安局和浙江省麗水市公安局，先后破獲為境外賭博網(wǎng)站提供洗錢(qián)充值服務(wù)的案件，涉案犯罪團伙均是利用“空包”虛構購物記錄完成賭資充值，累計超過(guò)72億元。
此外，無(wú)錫市公安局濱湖分局正在辦理一起跨境網(wǎng)絡(luò )賭博案，吳方全說(shuō)，本案涉案犯罪團伙早在2016年起就開(kāi)始搭建網(wǎng)站販賣(mài)“空包”。截至案發(fā)時(shí)，已查明的“空包”交易量超6億條，流轉的非法資金至少以百億元計。
黑灰產(chǎn)勾連快遞公司虛構網(wǎng)絡(luò )交易
以跨境賭博為例，無(wú)錫市公安局網(wǎng)安支隊警務(wù)技術(shù)四級主管管力超向記者詳解了“空包”洗錢(qián)路徑。
管力超介紹，境外賭博平臺不直接收取賭客的賭資，而是將賭客申請充值的信息轉給專(zhuān)為網(wǎng)絡(luò )黑灰產(chǎn)洗錢(qián)的第四方支付平臺。第四方支付平臺下游的“承兌商”再找到“碼商”虛構網(wǎng)絡(luò )購物記錄，并通過(guò)“碼商”向賭客發(fā)出收費二維碼。“碼商”即收費二維碼提供商，也是電商平臺的商戶(hù)。“碼商”收款后，再通過(guò)“承兌商”、第四方支付平臺逐級將錢(qián)轉給境外賭博公司。
“空包”就是在“碼商”虛構網(wǎng)絡(luò )購物記錄時(shí)使用的。管力超告訴記者，“碼商”會(huì )在相關(guān)電商平臺注冊設立大量店鋪，一旦接到收款任務(wù)，就會(huì )通過(guò)購買(mǎi)的“小號”，自己買(mǎi)自己店鋪相應價(jià)值的商品，購買(mǎi)后會(huì )產(chǎn)生一個(gè)收款二維碼。“碼商”將二維碼發(fā)給賭客，賭客識別后，錢(qián)會(huì )進(jìn)入電商平臺賬戶(hù)。通常來(lái)說(shuō)，從電商平臺賬戶(hù)提錢(qián)必須寄出貨物包裹，等待對方簽收；但“碼商”不會(huì )真的寄出包裹，而是向“空包”網(wǎng)站購買(mǎi)一個(gè)快遞單號，表明貨物已寄出并簽收。
管力超透露，無(wú)錫破獲的這起“空包”案中，國內一些知名快遞公司甚至上市企業(yè)，都曾向這2700個(gè)“空包”網(wǎng)站提供過(guò)“空包”，有的設有專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)開(kāi)“空包”，有的專(zhuān)門(mén)建立信息系統對接“空包”業(yè)務(wù)。而有的小快遞公司，則甚至只做“空包”業(yè)務(wù)。
“空包”買(mǎi)賣(mài)灰色利益鏈亟須治理
目前，本案抓獲的40多名犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施。這些嫌疑人主要是快遞公司涉案人員、倒賣(mài)“空包”的中間商、“空包”網(wǎng)站負責人以及有關(guān)技術(shù)人員。吳方全說(shuō)，目前，對這些犯罪嫌疑人，主要以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪的罪名追責。
無(wú)錫警方調查表明，跨境賭博平臺通過(guò)這樣的途徑收取賭資，整個(gè)資金通道總成本在10%-15%之間。第四方支付平臺、“承兌商”、“碼商”、“空包”網(wǎng)站等環(huán)節，都要收取一定比例的手續費，電商平臺、快遞公司也獲益不少。
吳方全介紹，一些電商平臺“睜一只眼閉一只眼”的原因，首先是看到銷(xiāo)售業(yè)績(jì)漲上去了；其次，雖然交易是虛構的，但店鋪押金、貨款等大量費用還是會(huì )沉淀在電商賬戶(hù)里。而對于快遞公司來(lái)說(shuō)，“空包”不僅增加了寄遞量，而且賣(mài)“空包”幾乎是純利。
警方和專(zhuān)家呼吁，既要堵漏洞也要強監管。一方面，要督促有關(guān)電商平臺履行社會(huì )責任，主動(dòng)發(fā)現、清除平臺內注冊異常、交易異常的虛假店鋪；另一方面，大量快遞公司與網(wǎng)絡(luò )黑灰產(chǎn)勾連，參與販賣(mài)“空包”，表明對快遞公司的監管亟須強化。
新華社“新華視點(diǎn)”記者朱國亮
?。〒氯A社南京9月2日電）
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