大西北網(wǎng)訊  針對當前網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)違法活動(dòng)尤其是打著(zhù)“微商”“電商”“多層分銷(xiāo)”等名義從事的傳銷(xiāo)活動(dòng)不斷蔓延的趨勢，今年以來(lái)，工商總局部署各地工商、市場(chǎng)監管部門(mén)嚴厲查處網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)違法活動(dòng)，遏制網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)發(fā)展蔓延勢頭，維護經(jīng)濟社會(huì )穩定和群眾合法權益。各地工商、市場(chǎng)監管部門(mén)積極摸排線(xiàn)索，深入調查取證，全力開(kāi)展打擊，依法查處了一大批網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)違法案件，取得了顯著(zhù)成果。

　　為震懾網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)違法行為，提高廣大群眾識別防范網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)的意識和能力，現將湖北咸寧“云在指尖”案、山東蒙陰“南京國通”案、湖北京山“南京國通”案、河南許昌“誠信買(mǎi)賣(mài)寶”案、吉林長(cháng)春“中山盛仕銘”案、浙江杭州“智麻開(kāi)門(mén)”案、安徽合肥“云夢(mèng)生活”案等幾起參與人員眾多、涉及地域廣泛、涉案金額巨大、有一定影響力和代表性的網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案件集中向社會(huì )發(fā)布，同時(shí)提醒廣大群眾，一定要提高守法意識和風(fēng)險防范意識，不要輕信一夜暴富、小投資高回報的謊言，避免被高利誘惑造成財產(chǎn)損失，更不要參與傳銷(xiāo)害人害己。

　　七件網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)典型案件：

　　湖北省咸寧市工商局查獲“云在指尖”微信傳銷(xiāo)案

　　2016年9月，湖北省咸寧市工商局查處了“云在指尖”特大微信傳銷(xiāo)案。經(jīng)查，當事人廣州市云在指尖電子商務(wù)有限公司通過(guò)微信公眾服務(wù)號“云在指尖”，開(kāi)發(fā)了一個(gè)在線(xiàn)購物、支付、返傭功能的“云在指尖”微信商城，參與人員在購買(mǎi)一定金額的商品后成為會(huì )員，再繼續發(fā)展其他人員購買(mǎi)商品加入則可獲得當事人給付的傭金。

　　當事人設置的傭金制度規則，一是確定上下線(xiàn)層級關(guān)系。當事人設定通過(guò)關(guān)注微信公眾號的先后次序，確定上下線(xiàn)層級關(guān)系。二是設置入門(mén)費。當事人規定必須購物滿(mǎn)128元，才能夠獲得下線(xiàn)八層的返傭，必須購物滿(mǎn)880元才能獲得下線(xiàn)無(wú)限層的返傭。三是設置會(huì )員制度。當事人設置消費滿(mǎn)128元和880元的兩種以繳納費用數額而獲得的會(huì )員級別，還設置了三種通過(guò)繼續增加下線(xiàn)數量而獲得的會(huì )員級別。四是設置團隊計酬規則。當事人根據上下線(xiàn)關(guān)系和會(huì )員級別確定返傭，128元級別的會(huì )員可以分配下線(xiàn)八層內的業(yè)績(jì)，880元以上的高級會(huì )員還可以用以級差制分配下線(xiàn)無(wú)限層的業(yè)績(jì)。截止案發(fā)時(shí)，“云在指尖”涉案金額達6.2億，關(guān)注“云在指尖”公眾號人數達2400余萬(wàn)人，會(huì )員人數280萬(wàn)余人，會(huì )員遍及全國34個(gè)省級行政區域。

　　當事人以銷(xiāo)售商品形式收取入門(mén)費，用下線(xiàn)繳納的費用支付上線(xiàn)報酬，設置層級、會(huì )員級別、團隊計酬規則，要求人員繼續發(fā)展人員，牟取非法利益，構成了《禁止傳銷(xiāo)條例》規定的傳銷(xiāo)行為。

　　2016年9月9日，依據《中華人民共和國行政處罰法》第二十三條、《禁止傳銷(xiāo)條例》第二十四條、《工商行政管理機關(guān)行政案件違法所得認定辦法》第二條和第八條的規定，咸寧市工商局對當事人作出了沒(méi)收違法所得3950萬(wàn)、罰款150萬(wàn)的處罰決定。

　　山東省蒙陰縣工商局查處南京國通通訊科技有限公司網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案

　　南京國通通訊科技有限公司網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案于2015年9月4日立案，2016年8月3日結案，罰沒(méi)款入庫5083萬(wàn)元，該案涉及山東、江蘇、浙江等32個(gè)省、自治區、直轄市，涉案人員51萬(wàn)余人,涉案金額1.4億元。

　　經(jīng)查該公司從2014年6月24日起，在銷(xiāo)售其研發(fā)的APP即時(shí)通訊客戶(hù)端軟件過(guò)程中，利用其開(kāi)設的“薈生仙子”（2015年7月至2015年9月26日改名為“薈生電子”）網(wǎng)站進(jìn)行經(jīng)營(yíng)發(fā)展會(huì )員。公司采取注冊制發(fā)展下線(xiàn)，購買(mǎi)文字版、語(yǔ)音版、視頻版、商城版四種APP即時(shí)通訊客戶(hù)端中的任意一種，即可成為相應文字版客戶(hù)端、語(yǔ)音版客戶(hù)端、視頻版客戶(hù)端、商城版客戶(hù)端四個(gè)不同級別的會(huì )員。消費者通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)繳納200元、1000元、5000元、10000元不等的入門(mén)費成為四個(gè)不同級別會(huì )員（作為A級會(huì )員），同時(shí)可以向下發(fā)展會(huì )員（B級），通過(guò)五級提成制度，A級能夠領(lǐng)取B級購買(mǎi)客戶(hù)端總額的28%作為獎勵。B級可以發(fā)展C級會(huì )員，A級能夠領(lǐng)取C級購買(mǎi)客戶(hù)端總額的5%作為獎勵，直至領(lǐng)取到E級會(huì )員的繳費提成，激勵會(huì )員大力發(fā)展下線(xiàn)。另有直接銷(xiāo)售獎、小市場(chǎng)補助、報單獎、年終分紅等獎勵模式。

　　自2014年6月24日至2015年10月30日，該公司以上述方式發(fā)展會(huì )員51萬(wàn)人，已經(jīng)查清收取的會(huì )員購買(mǎi)APP即時(shí)通訊客戶(hù)端費用1.4億元，其中向各級會(huì )員支付獎金 4236萬(wàn)元，支付會(huì )員退款1238萬(wàn)元，查獲非法財物4883萬(wàn)元。

　　該公司采取的經(jīng)營(yíng)模式和計酬方式是通過(guò)發(fā)展人員加入，要求被加入人員認購APP即時(shí)通訊客戶(hù)端，取得加入和發(fā)展其他人員加入的資格，形成上下線(xiàn)關(guān)系，并以下線(xiàn)的業(yè)績(jì)?yōu)橐罁嬎愫徒o付上線(xiàn)報酬；同時(shí)發(fā)展下線(xiàn)形成兩個(gè)市場(chǎng)，并以市場(chǎng)內會(huì )員的業(yè)績(jì)計算并給付上線(xiàn)報酬，謀取非法利益。其行為違反了《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條第（二）項和第（三）項之規定，構成組織策劃傳銷(xiāo)行為。

　　2016年6月27日，根據《禁止傳銷(xiāo)條例》第二十四條第一款之規定，山東省蒙陰縣工商局向該公司下達了沒(méi)收非法財物4883萬(wàn)元、罰款200萬(wàn)元的行政處罰決定。對可能構成刑事犯罪的行為移交相應公安機關(guān)。2016年8月3日，罰沒(méi)款全部入庫。

　　湖北省京山縣工商局查處南京國通通訊科技有限公司網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案

　　2016年3月湖北省京山縣工商局發(fā)現南京國通通訊科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)當事人）涉嫌網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)，在調查過(guò)程中，發(fā)現相關(guān)涉案人員的行為涉嫌犯罪，根據《工商行政管理機關(guān)和公安機關(guān)打擊傳銷(xiāo)執法協(xié)作規定》，京山工商局和公安機關(guān)分別依法立案，聯(lián)合開(kāi)展調查。

　　經(jīng)查，山東省蒙陰縣工商局2015年9月對當事人使用網(wǎng)址為http://hsxzgt.zyz111.com的網(wǎng)站從事傳銷(xiāo)的行為予以查處。其后，當事人開(kāi)始設計新的會(huì )員管理系統。2015年11月23日當事人啟用網(wǎng)址為http://vip.njgttx.com的新會(huì )員系統，以注冊制發(fā)展會(huì )員；當事人對會(huì )員加入條件及獎金制度作了修改并于2015年12月3日實(shí)施。會(huì )員加入條件：1、交納200元開(kāi)設“資費套餐”，成為文字版會(huì )員；2、交納1000元開(kāi)設“資費套餐”，成為語(yǔ)音版會(huì )員；3、交納10000元開(kāi)設“資費套餐”，成為視頻版會(huì )員；4、交納50000元開(kāi)設“資費套餐”，成為商城版會(huì )員。其中語(yǔ)音版會(huì )員、視頻版會(huì )員、商城版會(huì )員統稱(chēng)代理商。獎金五項： 1、銷(xiāo)售提成獎；2、重復消費獎；3、銷(xiāo)售補助獎；4、差旅補助獎；5、業(yè)務(wù)受理提成獎。上述獎金在會(huì )員系統中以“電子幣”的形式發(fā)放，系統按每筆獎勵金額的5%扣除“個(gè)人所得稅”，會(huì )員提現時(shí)再扣5%的手續費。

　　當事人通過(guò)多個(gè)網(wǎng)站和微信公眾號發(fā)布通知、公告、運行方案、“《國網(wǎng)今來(lái)》項目百問(wèn)百答”、收款賬號等信息；通過(guò)QT房間宣傳最新動(dòng)態(tài)、信息；通過(guò)組織會(huì )議的形式實(shí)施宣傳。當事人宣稱(chēng)“國網(wǎng)今來(lái)”是“互聯(lián)網(wǎng)+通訊+生活，人人參與創(chuàng )業(yè)、人人參與開(kāi)店、人人消費并推廣受益，注冊終身獲贈話(huà)費，商城消費獲等值話(huà)費，實(shí)現終身免費打電話(huà)”。經(jīng)查，當事人開(kāi)展的“資費套餐”業(yè)務(wù)實(shí)為國家明令禁止的電話(huà)回撥業(yè)務(wù)。

　　當事人以雙軌制的形式發(fā)展會(huì )員，每個(gè)會(huì )員的直接下線(xiàn)只能有兩個(gè)會(huì )員，會(huì )員發(fā)展的人數超過(guò)兩人時(shí)，可以按照自己建立市場(chǎng)的需要，將新發(fā)展人員安置在其他會(huì )員的下面，以保證其市場(chǎng)延續。

　　經(jīng)核實(shí)，當事人發(fā)展會(huì )員38.9萬(wàn)個(gè)，會(huì )員報單金額6.9億元；而當事人2013年9月3日開(kāi)業(yè)至2016年8月1日僅繳稅34.7萬(wàn)元。

　　當事人通過(guò)但不限于其對公賬戶(hù)、股東、會(huì )計、出納等個(gè)人賬戶(hù)實(shí)施資金的收取、轉移和獎金的返還。根據《禁止傳銷(xiāo)條例》的規定，京山工商局申請法院凍結涉傳財物5592萬(wàn)元；經(jīng)調查核實(shí)，認定凍結的財物中5481.7萬(wàn)元財物為非法財物。

　　經(jīng)查，當事人開(kāi)展的電話(huà)業(yè)務(wù)本身屬于違法電信業(yè)務(wù)，其以該業(yè)務(wù)為基礎通過(guò)傳銷(xiāo)實(shí)施牟利的行為違反了《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條第（二）項、第（三）項之規定，根據《禁止傳銷(xiāo)條例》第二十四條第一款之規定，京山工商局對當事人作出沒(méi)收非法財物5481.7萬(wàn)元、罰款200萬(wàn)元的行政處罰；目前公安機關(guān)對涉罪人員的刑事偵查工作正在進(jìn)行。

　　河南省許昌縣工商、公安部門(mén)聯(lián)合查處“誠信買(mǎi)賣(mài)寶”特大網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案

　　2016年4月初，根據市公安局轉來(lái)舉報線(xiàn)索，許昌縣工商局對崔某等人組織領(lǐng)導“誠信買(mǎi)賣(mài)寶”傳銷(xiāo)活動(dòng)的行為予以立案調查。同時(shí)，將案件情況向許昌縣公安局通報，由許昌縣政法委牽頭、縣打傳辦具體負責成立了公安、工商打擊傳銷(xiāo)聯(lián)合專(zhuān)案組，對該案進(jìn)行偵查。

　　經(jīng)調查發(fā)現，當事人崔某、施某、盛某等五人利用自身網(wǎng)絡(luò )技術(shù)，架設名為“誠信買(mǎi)賣(mài)寶”的網(wǎng)站，搭建網(wǎng)絡(luò )平臺實(shí)施網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)活動(dòng)。該傳銷(xiāo)活動(dòng)模式為：在“誠信買(mǎi)賣(mài)寶”網(wǎng)站投上以投資理財的名義，以虛擬的M包為交易對象，通過(guò)線(xiàn)上、線(xiàn)下等渠道方式發(fā)展他人加入，以購買(mǎi)門(mén)票（每張10元）方式獲得參與該網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)資格。具體的模式為：

　　會(huì )員級別：會(huì )員分為M0-M6+經(jīng)理8個(gè)級別，參與者購買(mǎi)門(mén)票成為M0；之后按照直接和間接推薦會(huì )員數量為依據逐級晉升，直至最高的經(jīng)理級。靜態(tài)收益：?jiǎn)喂P投資額度分為1000元、2000元、5000元、10000元四檔，投資日期最長(cháng)為10天，日利率1.5%。動(dòng)態(tài)收益：以直接和間接下線(xiàn)購買(mǎi)的M包為基數，按照比例獲取收益，最高可獲得6代以?xún)认戮€(xiàn)獎勵；如果直接培育三個(gè)M6，即可晉升經(jīng)理級別，享受6代之后無(wú)限代0.2%經(jīng)理獎勵。

　　該平臺本身不產(chǎn)生任何價(jià)值，參與者的收益全部來(lái)源于后來(lái)參與者的投入資金，實(shí)質(zhì)上就是上線(xiàn)瓜分下線(xiàn)投入資金，屬于《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條規定的傳銷(xiāo)行為。根據實(shí)際案情，許昌縣工商局認為該傳銷(xiāo)組織骨干人員構成《刑法修正案七》第二百二十四條之一規定的行為，已涉嫌構成犯罪。2016年5月16日，該局依據《行政執法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規定》將案件移送許昌縣公安局。在許昌縣政法委的統一領(lǐng)導下，公安、工商聯(lián)合專(zhuān)案組繼續對該案進(jìn)行調查。

　　6月3日，根據工作情況，聯(lián)合專(zhuān)案組將案件調查情況向公安、工商聯(lián)合指揮部匯報，指揮部經(jīng)過(guò)綜合研判決定收網(wǎng)。工商、公安部門(mén)領(lǐng)導赴鄭州坐鎮指揮，40余名參戰人員分工合作，一舉將該案主要涉案人員抓獲，對該傳銷(xiāo)主要涉案財物予以?xún)鼋Y，同時(shí)對該傳銷(xiāo)組織網(wǎng)站后臺數據進(jìn)行了調取。截至目前，已查明該案涉及全國20多個(gè)省市自治區、注冊會(huì )員80余萬(wàn)個(gè)、涉案金額200億余元，共抓獲犯罪嫌疑人16人，凍結涉案資金3.2億余元。

　　吉林省長(cháng)春市工商局查處中山盛仕銘集團有限公司傳銷(xiāo)案

　　2016年上半年，經(jīng)吉林省工商局指定管轄，長(cháng)春市工商局對吉林省范圍內中山盛仕銘集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)盛仕銘公司）涉嫌傳銷(xiāo)案進(jìn)行了查處。該案件是一起以“虛擬商鋪”為交易標的的網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案件。

　　該案當事人盛仕銘公司以推廣其旗下金乷江（SIGCESS）網(wǎng)絡(luò )商城上的網(wǎng)上商鋪為名，采用所謂“168計劃”，開(kāi)展所謂的跨境、跨界電商平臺業(yè)務(wù)。“168計劃”具體為：交納1000美金成為金乷江商城加盟商亦即會(huì )員，從而具有了發(fā)展他人加入的資格。加盟商分為：初級加盟商、中級加盟商、高級加盟商。這3個(gè)級別都有ABC和經(jīng)理4個(gè)階段。成為會(huì )員后，即由電腦自動(dòng)生成的1名組長(cháng)，帶領(lǐng)6名組員的推廣小組，完成8個(gè)商鋪的推廣任務(wù)，即招商A階段。本階段小組內任何人推廣1－２個(gè)商鋪，小組每人均享受50（80）積分的獎勵，該過(guò)程共有20次獎勵機會(huì )，每人可獲獎勵8000積分（50*8*20）或12800積分（80*8*20），其中推銷(xiāo)最快最多者升為下一組組長(cháng)，直接獎勵2000積分；每完成1個(gè)招商任務(wù)，獎勵組長(cháng)300積分，8個(gè)商城招商完畢，組長(cháng)獲2400積分，公司直接獎勵組長(cháng)4000積分。A階段招商組長(cháng)共可得獎勵8400積分。同時(shí)進(jìn)入招商計劃第二階段。以此類(lèi)推，C階段組長(cháng)可得獎金500000積分。上述獎勵積分1分等于1元人民幣。如此循環(huán)進(jìn)入下一階段。

　　經(jīng)查，當事人盛仕銘公司于2014年10月起授權其會(huì )員在吉林省內開(kāi)設服務(wù)中心為其發(fā)展會(huì )員，共開(kāi)設中心140家，遍布全省各地區。依據X會(huì )計師事務(wù)所出具的《審計報告》，從2014年10月至2016年5月16日，該公司在吉林省共發(fā)展會(huì )員5387人，獲得收入共計34229900元。長(cháng)春市工商局局認為：盛仕銘公司推廣“168計劃”，要求加入者交納1000美金成為會(huì )員并取得發(fā)展他人加入的資格，會(huì )員每一級別的晉升由其直接或間接發(fā)展會(huì )員的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)來(lái)決定，其所取得的各種所謂獎勵也均依據其發(fā)展團隊的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)計提，即會(huì )員獲得獎金的路徑是交納1000美金（成為會(huì )員）——賣(mài)出1個(gè)商鋪（發(fā)展會(huì )員）取得1000美金業(yè)績(jì)——全組均獲得獎勵——業(yè)績(jì)突出者升為組長(cháng)——獲得更多獎勵。其行為符合《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條第（二）項和第（三）項之規定，已構成組織策劃傳銷(xiāo)行為。依據《中華人民共和國行政處罰法》第二十三條和《禁止傳銷(xiāo)條例》第二十四條第一款之規定，長(cháng)春市工商局責令當事人盛仕銘公司立即改正違法行為，對其作出了罰沒(méi)款合計人民幣13703128.29元的處罰決定。

　　浙江省杭州市江干區市場(chǎng)監管局查處“智麻開(kāi)門(mén)”微信傳銷(xiāo)案

　　2016年6月，根據群眾舉報，杭州市江干區市場(chǎng)監管局對杭州XX科技有限公司進(jìn)行調查，發(fā)現該公司在通過(guò)微信銷(xiāo)售亞麻籽固體飲料過(guò)程中存在傳銷(xiāo)行為。

　　當事人自2015年11月起，通過(guò)招收微商代理商，再由代理商推薦代理商的形式銷(xiāo)售“智麻開(kāi)門(mén)”固體飲料產(chǎn)品；當事人與代理商之間簽訂《微商代理商合作協(xié)議書(shū)》，約定以98元/盒一次性購入10箱360盒“智麻開(kāi)門(mén)”產(chǎn)品，成為“智麻開(kāi)門(mén)”固體飲料產(chǎn)品總代理商；以120元/盒一次性購入36盒“智麻開(kāi)門(mén)”產(chǎn)品，成為一級代理商；以140元/盒一次性購入6盒“智麻開(kāi)門(mén)”產(chǎn)品，成為二級代理商；其中總代理商直接從當事人處以98元/盒的價(jià)格進(jìn)貨，一級代理商以120元/盒的價(jià)格從總代理商處進(jìn)貨，以此類(lèi)推。同時(shí)，當事人對代理商推薦代理商實(shí)施獎勵如下：1、總代理商推薦總代理商，所直屬推薦團隊的進(jìn)貨量每盒獎勵推薦人8元/盒；間接推薦獎勵兩級，分別為5元/盒和3元/盒；2、一級代理商推薦一級代理商，以及一級代理商推薦總代理商，所直屬推薦團隊的進(jìn)貨量每盒獎勵推薦人分別為10元/盒和3元/盒，由該一級代理商所屬的總代于次月初予以發(fā)放。

　　截止被查獲時(shí)，查實(shí)當事人直接招收總代理商36名，總代理商推薦他人成為總代理商4名，合計總代理商40名。17名總代理商推薦27人成為一級代理商，推薦與被推薦的層級關(guān)系達到三級。當事人以98元/盒的價(jià)格向代理商銷(xiāo)售“智麻開(kāi)門(mén)”固體飲料產(chǎn)品27659盒，銷(xiāo)售金額為2710528元，應向4名總代理商支付推薦獎勵費16992元（暫時(shí)沒(méi)支付）。本案當事人進(jìn)銷(xiāo)“智麻開(kāi)門(mén)”固體飲料產(chǎn)品的差價(jià)為1549852元，違法所得扣除稅收為1286377.16元。

　　當事人要求成為其代理商的人，一次性認購一定數量“智麻開(kāi)門(mén)”固體飲料產(chǎn)品并實(shí)施推薦其他代理商獲得推薦獎勵，并在各代理間構成層級關(guān)系的獎勵方案，實(shí)質(zhì)上是經(jīng)營(yíng)者要求被招收人員以認購商品的方式，取得加入資格，并發(fā)展其他人員形成上下級關(guān)系，以下線(xiàn)的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)?yōu)橐罁嬎愫徒o付上線(xiàn)報酬，經(jīng)營(yíng)者以此銷(xiāo)售方式牟取非法利益的行為。該種形式的經(jīng)營(yíng)行為，依據《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條第（二）、（三）項的規定，屬于傳銷(xiāo)行為。根據《禁止傳銷(xiāo)條例》第二十四條規定，對當事人沒(méi)收違法所得1286377.16元；2、罰款500000元。

　　安徽省合肥市工商、公安機關(guān)查處“云夢(mèng)生活”特大網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案

　　2016年9月12日，合肥市工商局、市公安局歷時(shí)6個(gè)多月的摸排調查取證，聯(lián)手破獲一起特大網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案件。涉案公司安徽夢(mèng)泰網(wǎng)絡(luò )科技有限公司（下簡(jiǎn)稱(chēng)夢(mèng)泰公司）打著(zhù)“互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng )新”旗號，非法運作“云夢(mèng)生活”電商平臺，以發(fā)展創(chuàng )智會(huì )員的名義，實(shí)施拉人頭、交納入門(mén)費等多種形式進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。截至案發(fā)，該傳銷(xiāo)組織已發(fā)展注冊會(huì )員多達28萬(wàn)余人，層級達214層，交納會(huì )費人員達3萬(wàn)余人，涉案金額高達2.8億元。

　　涉案公司安徽夢(mèng)泰網(wǎng)絡(luò )科技有限公司以暴利為誘餌，借助第三方支付平臺，通過(guò)繳納入門(mén)費方式發(fā)展創(chuàng )智會(huì )員（創(chuàng )智合伙人），并通過(guò)層級提取不同比例傭金，發(fā)展下線(xiàn)，牟取非法利益。在夢(mèng)泰公司所謂的云夢(mèng)商城經(jīng)營(yíng)中，設立入門(mén)費，要求會(huì )員以認購商品等方式交納一定數額費用取得創(chuàng )智會(huì )員及發(fā)展其他人員加入的資格；以創(chuàng )智會(huì )員直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數量為依據計算和給付獎勵，成為創(chuàng )智會(huì )員后，取得簽約商家和從注冊會(huì )員中發(fā)展新創(chuàng )智會(huì )員資格；設立省、市、區三級代理商形成上下線(xiàn)關(guān)系，并以下線(xiàn)的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)?yōu)橐罁嬎愫徒o付上線(xiàn)傭金。

　　涉案公司通過(guò)運作所謂“云夢(mèng)生活”平臺，打著(zhù)云夢(mèng)生活獲得政府、媒體支持的幌子，借助互聯(lián)網(wǎng)金融、電商、微商等概念炒作，利用CCTV、電視主持人、律師、社會(huì )團體及政府領(lǐng)導人員名義在新聞動(dòng)態(tài)中宣傳，電視臺錄播創(chuàng )智合伙人及分享經(jīng)濟等宣傳，并利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)行長(cháng)城幣及原始股的模式迅速發(fā)展創(chuàng )智合伙人，在安徽、山東、河南、河北、山西、吉林、遼寧等十幾個(gè)省市設立聯(lián)盟商家服務(wù)中心或運營(yíng)中心發(fā)展創(chuàng )智合伙人。截至今年8月2日，其公司CEO陳述已發(fā)展免費會(huì )員600萬(wàn)（掃碼），商家20多萬(wàn)，創(chuàng )智會(huì )員6萬(wàn)多人，其中收取入門(mén)費11800元的創(chuàng )智會(huì )員2萬(wàn)余人。超過(guò)創(chuàng )智會(huì )員人數幾十倍的免費會(huì )員，既是潛在的創(chuàng )智會(huì )員，又為涉案公司提供了很好的掩護，甚至被傳銷(xiāo)頭目利用進(jìn)行宣傳。

　　夢(mèng)泰公司通過(guò)發(fā)展下線(xiàn)賺取傭金的方式，按照一定順序以及利益分配方式組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續發(fā)展他人參加，騙取財物，數額巨大，嚴重擾亂經(jīng)濟社會(huì )秩序的正常運行，其行為屬于《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條第（一）、（二）、（三）項規定的繳納入門(mén)費、拉人頭及團隊計酬的傳銷(xiāo)行為，違反了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規定，涉嫌組織領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。