新華社倫敦１１月２日電題：一起中超俱樂(lè )部詐騙案跨國追贓的反思

　　

　　新華社記者王子江石壽河

　　

　?。玻埃保纺辏保霸拢玻叭?，中超一家頂級俱樂(lè )部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)Ｓ俱樂(lè )部）的代理律師與兩位海外華人一起走進(jìn)丹麥首都哥本哈根市中心的警察局，向哥本哈根警察局彼得·巴克警官與國家重大經(jīng)濟與國際犯罪部的耶珀警官遞交了精心制作的感謝信與紀念物，感謝他們在辦理一起國際詐騙跨國追贓案時(shí)的幫助，最終使俱樂(lè )部成功追回全額涉案資金，避免了國有資產(chǎn)的重大損失。

　　

　　這三個(gè)人分別是從國內趕來(lái)的上海大成律師事務(wù)所的馬忠臣律師、英國中英校園足球項目負責人鄭少強和丹中友好協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)魏德林，回憶起他們一年前與丹麥警方直接對接案件程序時(shí)的迫切心情，這一完美結局令他們異常欣喜。

　　

　　去年夏天，一巴西球星轉會(huì )至中國Ｓ俱樂(lè )部，很快俱樂(lè )部收到中國足協(xié)轉來(lái)的授權書(shū)，內容是巴西一律師代表這名球星以前效力的俱樂(lè )部主張球員聯(lián)合機制補償金。所謂的聯(lián)合機制補償金，是根據國際足聯(lián)規定，職業(yè)球員在合同到期前轉會(huì )時(shí)，新俱樂(lè )部需要將轉會(huì )費的５％拿出來(lái)，在扣除培訓補償后分配給曾經(jīng)參與培訓和教育該球員的俱樂(lè )部。按照規定，新俱樂(lè )部應在球員注冊后３０天內向各培訓俱樂(lè )部支付相應比例的補償費?？紤]到這名球星的轉會(huì )費高達數千萬(wàn)歐元，補償金也將是一筆巨大的數額。

　　

　?。泳銟?lè )部的工作人員與巴西律師聲稱(chēng)的四家俱樂(lè )部確認了真實(shí)的代理關(guān)系，于是根據巴西律師電子郵件中提供的銀行賬號信息，向其中的三家俱樂(lè )部支付了聯(lián)合機制補償金，但其中一筆匯款因信息問(wèn)題被銀行退回。接下來(lái)，巴西律師發(fā)來(lái)郵件，告知俱樂(lè )部工作人員款項退回的原因是賬戶(hù)有誤，希望Ｓ俱樂(lè )部將資金匯入他指定的兩個(gè)新賬戶(hù)（開(kāi)戶(hù)人均為對應的俱樂(lè )部名稱(chēng)）。這兩個(gè)賬戶(hù)，一個(gè)在瑞典馬爾默的銀行，一個(gè)在丹麥哥本哈根的銀行，兩個(gè)城市距離只有４０公里。

　　

　?。泳銟?lè )部隨后將兩筆總額為８７萬(wàn)歐元的款項匯到兩個(gè)新的賬戶(hù)，但在發(fā)電子郵件確認收款信息時(shí)出現系統退信情況。此后，巴西律師向工作人員發(fā)來(lái)電子郵件催要兩筆補償費用。這時(shí)俱樂(lè )部意識到，要求修改賬號的郵件，要不就是犯罪分子通過(guò)網(wǎng)絡(luò )黑客技術(shù)假冒巴西律師發(fā)來(lái)的，因為當時(shí)的郵件中的發(fā)件人、抄送人、簽名欄以及票據樣本等信息與以前完全一致；要不就是律師本人參與了詐騙過(guò)程。

　　

　　馬忠臣律師即刻做出“涉嫌跨國網(wǎng)絡(luò )詐騙”的法律風(fēng)險提示，并協(xié)助俱樂(lè )部在第一時(shí)間向當地公安部門(mén)報案。２０１６年９月２７日，匯款銀行轄區的公安局在立案后立即將案件信息上報中國公安部，由公安部依國際刑事案件協(xié)作程序向國際刑警組織提出凍結犯罪資金銀行賬戶(hù)的請求。國際刑警組織在收到中國警方的國際協(xié)助傳真后，緊急發(fā)信通知瑞典和丹麥警方馬上凍結涉案的兩個(gè)銀行賬戶(hù)。

　　

　　后來(lái)的案件調查證實(shí)，如果再遲五、六個(gè)小時(shí)，這筆巨款就將被犯罪團伙提走。

　　

　　凍結資金后，俱樂(lè )部工作人員按照中國警方的要求沒(méi)有打草驚蛇，依然通過(guò)電子郵件與再次上線(xiàn)的犯罪分子聯(lián)系，希望對方盡快查收已經(jīng)匯出的款項。兩名犯罪分子來(lái)到馬爾默的銀行試圖提?。常啡f(wàn)歐元時(shí)被抓獲。瑞典警方對這兩名犯罪嫌疑人調查后發(fā)現，他們同時(shí)涉嫌多項經(jīng)濟詐騙案件，檢察官出具的案宗材料多達一千余頁(yè)。涉案瑞典銀行賬戶(hù)的真實(shí)持有人已被申請破產(chǎn)，兩名罪犯是這家破產(chǎn)公司的股東，但無(wú)法查出他們背后誰(shuí)是真正的犯罪主謀。

　　

　　依據國際反洗錢(qián)法及犯罪所在國的法律，“返還被害人財產(chǎn)”還需要經(jīng)過(guò)一系列的法律程序，Ｓ俱樂(lè )部為盡快追回被騙資金，委托馬忠臣與歐洲相關(guān)司法機構聯(lián)系并負責涉案資金的追贓工作。馬忠臣與英國的鄭少強聯(lián)系，希望他能提供協(xié)助。鄭少強還擔任孫中山青少年基金會(huì )的理事長(cháng)和華僑協(xié)會(huì )英國分會(huì )會(huì )長(cháng)，具有在英國和歐洲等國從事不同行業(yè)工作長(cháng)達三十年的資深經(jīng)驗與多層次的當地資源。鄭少強立刻聯(lián)系精通丹麥語(yǔ)的哥本哈根華人僑領(lǐng)魏德林，三人一起趕到哥本哈根研究確定跨國追贓的最佳解決方案。

　　

　　在瑞典落網(wǎng)的兩名犯罪嫌疑人當時(shí)已被正式起訴。有人提議馬忠臣他們走刑事附帶民事賠償程序，但根據他們對歐洲法律的了解，這樣的過(guò)程可能會(huì )因刑事審理、上訴和執行等陷入不確定的漫長(cháng)等待。如聘請當地的律師，也會(huì )因高額的律師費造成客戶(hù)額外的支出損失。旅居丹麥３３年的魏德林清楚記得：一位意外去世的華人留下２５０萬(wàn)美元的遺產(chǎn)，由于沒(méi)有遺囑要打官司，當事人的官司打到最后，被當地的委托律師扣掉百分之七十的金額作為律師費的案例。

　　

　　在魏德林的協(xié)助下，馬忠臣和鄭少強直接前往哥本哈根警察局約見(jiàn)了巴克警官，就案件的相關(guān)事實(shí)、證據以及返還涉案資金要求等進(jìn)行了相關(guān)的法律交流。丹麥警方高度重視該起涉及中國足球俱樂(lè )部的跨國網(wǎng)絡(luò )犯罪案件，經(jīng)過(guò)兩個(gè)工作日即核實(shí)了相關(guān)案情與法律文件，指派丹麥國家重大經(jīng)濟與國際犯罪部的耶珀警官負責該案。

　　

　　最終，丹麥警方在跨國犯罪嫌疑人尚未在本國到案情況下，即快速啟動(dòng)相關(guān)的司法程序，按照丹麥刑事法與國際反洗錢(qián)法的規定，指令凍結資金所在的丹麥銀行向中國俱樂(lè )部全額返還了涉案資金。瑞典馬爾默法院也分別判處兩名犯罪嫌疑人有期徒刑，當地銀行也以同樣的方式返還了３７萬(wàn)歐元。到今年８月１０日，兩筆巨款全部退回到Ｓ俱樂(lè )部的賬戶(hù)上，這場(chǎng)持續一年多的追贓也勝利結束。

　　

　　回顧這起詐騙案，馬忠臣表示，在當下網(wǎng)絡(luò )信息時(shí)代，犯罪分子可能分布在不同的國家，利用網(wǎng)絡(luò )黑客技術(shù)分工行騙的跨國詐騙案的隱蔽性更高，具有取證難、破獲難的特點(diǎn)，特別是體育領(lǐng)域的案件涉及法律與體育行規的交叉，則更需要專(zhuān)業(yè)人員第一時(shí)間識別犯罪行為并聯(lián)合警方采取相應的法律措施。

　　

　　對于如何防止類(lèi)似的詐騙案發(fā)生，巴克警官這樣告訴新華社記者，新型網(wǎng)絡(luò )犯罪手段變幻多樣，他們了解到的詐騙方式也五花八門(mén)，任何人都不能掉以輕心。

　　

　　他說(shuō)：“盡管我們經(jīng)常接到中國游客在丹麥被盜的報案，但金額這么大的詐騙案我還是第一次碰到，我們只有加倍小心才行。”（完）