自“云劍”行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，特別是8月29日公安部組織召開(kāi)全國公安機關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪專(zhuān)項行動(dòng)推進(jìn)會(huì )后，蘭州市反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙中心對我市電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件進(jìn)行梳理分析、研判打擊，蘭州市公安局刑警支隊十大隊也成立專(zhuān)案組進(jìn)行集約打擊。9月3日和6日，專(zhuān)案組分兩批分別從山東、廣東將涉嫌特大網(wǎng)絡(luò )詐騙的12名嫌疑人押解回蘭，近期發(fā)生在我市的兩起特大電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件取得重大突破。

　　

　　8月中上旬，我市連續發(fā)生兩起利用QQ軟件冒充公司老板實(shí)施詐騙案件，被騙金額都在數十萬(wàn)元。蘭州市反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙中心經(jīng)對案件資金流分析，發(fā)現被害人資金進(jìn)入多家公司對公賬戶(hù)內。隨后，蘭州市公安局刑警支隊十大隊成立專(zhuān)案組并派出偵查員前往黑龍江、山東等地調取該公司工商注冊信息，發(fā)現公司賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)人名下注冊有多家公司，經(jīng)對其名下多家公司賬戶(hù)分析，發(fā)現其名下公司賬戶(hù)均無(wú)正常公司業(yè)務(wù)交易往來(lái)，疑似詐騙資金洗錢(qián)賬戶(hù)。偵查員立即以開(kāi)戶(hù)人為中心展開(kāi)研判，發(fā)現王某、陳某、張某、董某、陳某、劉某等人在東營(yíng)、濟南、黑龍江等地使用虛假信息注冊公司，開(kāi)辦公司銀行賬戶(hù)，在明知賬戶(hù)被用于違法犯罪活動(dòng)的情況下，以非法獲利為目的，將營(yíng)業(yè)執照、銀行賬戶(hù)、U盾、公章以每套3000元至4000元不等價(jià)格出售給段某（在逃）、李某（在逃）等人，共計辦理三十余套，非法獲利10萬(wàn)余元。

　　

　　通過(guò)公安部反詐平臺對犯罪嫌疑人辦理公司賬戶(hù)信息進(jìn)行查詢(xún)，其所辦理的賬戶(hù)都被用于電信詐騙犯罪。8月30日，專(zhuān)案組在山東省東營(yíng)市一招待所內將嫌疑人王某等6人抓獲，并在招待所房間內當場(chǎng)查獲大量犯罪嫌疑人注冊的公司登記證書(shū)、公司印章、pos機、公司銀行卡、網(wǎng)銀U盾等作案工具，經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人王某等6人對通過(guò)注冊公司、辦理公司賬戶(hù)、進(jìn)行出售獲利的行為供認不諱。

　　

　　通過(guò)信息流分析，順著(zhù)嫌疑人的軌跡，專(zhuān)案組從廣州、深圳、東莞、清遠一路追查，在查到惠州時(shí)發(fā)現嫌疑人又于8月14日實(shí)施作案，詐騙我市一家公司20余萬(wàn)元。

　　

　　在追蹤嫌疑人的軌跡至佛山、陽(yáng)江、江門(mén)、惠州，9月1日，專(zhuān)案組在汕尾市紅海灣開(kāi)發(fā)區遮浪派出所附近的一民宿內將正在實(shí)施作案的犯罪嫌疑人楊某、黎某等6人抓獲，當場(chǎng)查扣大量筆記本電腦、手機、銀行卡等作案工具。經(jīng)審訊，涉案犯罪嫌疑人對利用QQ冒充公司領(lǐng)導詐騙公司財務(wù)人員的犯罪行為供認不諱。

　　

　　目前，案件的涉案贓款追繳等工作正在進(jìn)一步進(jìn)行中。