大西北網(wǎng)訊（記者 王志儉）5月14日上午，省政府新聞辦舉行“5·15”打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日新聞發(fā)布會(huì )，省公安廳政治部主任、新聞發(fā)言人韓建斌，省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊總隊長(cháng)賀濤，省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊副總隊長(cháng)方立民，共同介紹全省公安機關(guān)打防經(jīng)濟犯罪工作有關(guān)情況和經(jīng)偵部門(mén)便民利企十項工作舉措，并通報典型案件，回答大家關(guān)心的問(wèn)題。

 

　　省公安廳政治部主任、新聞發(fā)言人 韓建斌通報了全省公安機關(guān)打防經(jīng)濟犯罪工作有關(guān)情況：

 

　　2023年以來(lái)，全省各級公安機關(guān)深入學(xué)習貫徹習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會(huì )精神，按照省公安廳黨委“一統三體系、四強兩保障”總體思路和公安部經(jīng)偵局“三五”工程部署，心系“國之大者”，聚焦“省之要事”，著(zhù)眼“民之關(guān)切”，在護航發(fā)展上“拉滿(mǎn)弓”，在防范風(fēng)險上“繃緊弦”，在服務(wù)民生上“鉚足勁”，在營(yíng)商環(huán)境上“搭好臺”，確保經(jīng)偵工作與黨委政府要求、經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、人民群眾期待高度契合、同頻共振。

 

　　一、聚焦打擊主業(yè)，全力塑造高水平安全。始終堅持依法嚴打方針，緊緊圍繞服務(wù)保障重大戰略、國家稅收、企業(yè)發(fā)展、民生福祉，組織開(kāi)展“隴劍”系列行動(dòng)，深化“云端”打擊主戰模式，2023年以來(lái)破案3697起，移送起訴4836人，查控涉案財產(chǎn)57億元，部督22起重特大案件全部告破，外逃緬甸、老撾、馬來(lái)西亞的5名“獵狐”逃犯悉數落網(wǎng)，公安部3次賀電表?yè)P，并專(zhuān)文通報我省成效做法，省委、省政府主要領(lǐng)導多次批示肯定，在全國經(jīng)偵工作座談會(huì )上交流工作經(jīng)驗。

 

　　一是化風(fēng)險，保金融。開(kāi)展打擊金融領(lǐng)域犯罪“隴劍1號”行動(dòng)，助力化解金融風(fēng)險。移送起訴案件684起，查控涉案財產(chǎn)28.9億元。酒泉破獲部督“11·2”系列貸款詐騙案，成功發(fā)起全國集群戰役，涉及20個(gè)省市、立案36起。

 

　　二是追稅款，保稅收。開(kāi)展打擊涉稅領(lǐng)域犯罪“隴劍2號”行動(dòng)，維護稅收秩序，守好國家“錢(qián)袋子”。破案395起，挽回稅款8.54億元。白銀破獲部督“1·13”“1·29”虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人40名。

 

　　三是護發(fā)展，保企業(yè)。開(kāi)展打擊涉企涉品牌領(lǐng)域犯罪“隴劍3號”行動(dòng)，聚焦保市場(chǎng)主體，維護企業(yè)合法權益。破案1706起，查控涉案財產(chǎn)11.43億元。蘭州偵破金某某職務(wù)侵占案，被評為全國經(jīng)偵促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展十大優(yōu)秀案例。四是筑防線(xiàn)，保民生。開(kāi)展打擊涉眾涉民生領(lǐng)域犯罪“隴劍4號”行動(dòng)，維護群眾合法權益。移送起訴犯罪嫌疑人567名，查控涉案財產(chǎn)7.7億元。金昌破獲余某某等人非法吸收公眾存款案，挽回經(jīng)濟損失2000余萬(wàn)元。

 

　　二、聚焦服務(wù)大局，全力保障高質(zhì)量發(fā)展。始終將優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、保障高質(zhì)量發(fā)展作為新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗”經(jīng)偵實(shí)踐的發(fā)力點(diǎn)和突破口。

 

　　一是服務(wù)決策獻智力。以公安辦案提示建議“小切口”積極參與社會(huì )治理“大格局”，針對張掖玉米制種、平?jīng)鎏厣竽恋?1個(gè)地方支柱產(chǎn)業(yè)的研判報告有效服務(wù)黨委政府指揮決策。

 

　　二是聯(lián)席會(huì )議聚合力。認真履行省市縣三級打擊和防范經(jīng)濟犯罪聯(lián)席會(huì )議制度牽頭責任，會(huì )同成員單位研判預警新型犯罪、管理漏洞和風(fēng)險隱患，向行政監管部門(mén)和企業(yè)推送“兩書(shū)一單”140余份，切實(shí)推動(dòng)源頭治理、綜合治理、前端治理。

 

　　三是惠民利企強助力。修訂《接報案立案意見(jiàn)》，著(zhù)力解決群眾反映突出的“報案難、立案難”問(wèn)題；出臺《經(jīng)偵部門(mén)便民利企十項舉措》，建立警企懇談機制，召開(kāi)警企、警銀座談會(huì )40余次，積極參與“保交樓”、城鎮燃氣安全整治等民生領(lǐng)域專(zhuān)項工作，推進(jìn)助企、惠企、安企各項措施落地見(jiàn)效。

 

　　三、聚焦做專(zhuān)警種，全力打造高效能警務(wù)。堅持“科技支撐、機制牽引、數據賦能”的發(fā)展方略，著(zhù)眼實(shí)戰需求，做強專(zhuān)業(yè)警種，做實(shí)專(zhuān)項機制，進(jìn)一步提升經(jīng)偵專(zhuān)業(yè)戰斗力。

 

　　一是數據實(shí)戰勇?tīng)幭?。省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊榮獲公安部經(jīng)偵局“論劍2023”比武練兵活動(dòng)創(chuàng )新建設獎，被評為全國首批15個(gè)省級五星級聯(lián)勤中心，榮獲全省公安機關(guān)第三屆大數據建模應用比武競賽一等獎。

 

　　二是專(zhuān)業(yè)培訓磨利劍。緊盯經(jīng)偵民警的能力短板綜合施策、靶向發(fā)力，組織經(jīng)偵小課堂21期、偵查實(shí)務(wù)“云講堂”8期，編發(fā)《經(jīng)偵參研》60期，舉辦打擊虛開(kāi)騙稅、化險清收、執法規范化和數據實(shí)戰等專(zhuān)項培訓班，組織“隴劍2023”數據化大比武，組建甘肅“反洗錢(qián)”省隊，全力推動(dòng)“數據先遣隊”“業(yè)務(wù)尖刀連”“辦案生力軍”“筆桿智囊團”四支隊伍建設。

 

　　三是特色警務(wù)促發(fā)展。按照“立足本地、輻射周邊、服務(wù)全省”的思路，指導蘭州、白銀、天水、平?jīng)?、定西等地分別建成金融、涉稅、煙草、中藥材等領(lǐng)域戰略研判支撐點(diǎn)，推進(jìn)重點(diǎn)區縣大隊數據工作站建設，因地制宜創(chuàng )新舉措，使工作站成為基層實(shí)戰的堅強戰斗堡壘。

 

　　下一步，全省公安機關(guān)將堅定不移貫徹總體國家安全觀(guān)，深化“專(zhuān)業(yè)+機制+大數據”新型警務(wù)運行模式，加快形成和提升新質(zhì)公安戰斗力，嚴打突出犯罪、嚴防重大風(fēng)險，為推進(jìn)中國式現代化甘肅實(shí)踐貢獻公安力量。

 

　　省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊總隊長(cháng)賀濤發(fā)布了《甘肅公安經(jīng)偵部門(mén)便民利企十項工作舉措》。

 

　　一、完善經(jīng)濟案件接報案意見(jiàn)。結合公安部《公安機關(guān)接報案與立案工作規定》，修訂完善《甘肅省公安廳關(guān)于加強經(jīng)濟犯罪案件接報案立案工作有關(guān)問(wèn)題的意見(jiàn)》，進(jìn)一步深化落實(shí)受立案制度改革，依法維護人民群眾的合法權益。

 

　　二、依法嚴打涉企違法犯罪。深入開(kāi)展打擊經(jīng)濟犯罪“隴劍”系列行動(dòng)，堅決打擊涉企經(jīng)濟犯罪，嚴厲打擊非法集資、虛開(kāi)騙稅、非法經(jīng)營(yíng)等破壞市場(chǎng)經(jīng)濟秩序的犯罪行為；精準打擊合同詐騙、職務(wù)侵占、損害商業(yè)信譽(yù)商品聲譽(yù)以及“商業(yè)賄賂”等侵害企業(yè)財產(chǎn)權益和社會(huì )聲譽(yù)的犯罪行為，堅決保障企業(yè)群眾合法權益，維護市場(chǎng)經(jīng)濟秩序。

 

　　三、集中開(kāi)展涉案財物管理排查整治。嚴格區分涉案財產(chǎn)與合法財產(chǎn)，依法依規推動(dòng)涉案財物處置工作，對與案件無(wú)關(guān)或者案件已經(jīng)撤銷(xiāo)的，立即依法解除查封、扣押、凍結措施。對不宜查封扣押凍結的經(jīng)營(yíng)性涉案財物，在保證偵查活動(dòng)正常進(jìn)行的同時(shí)，可以允許有關(guān)當事人繼續合理使用，并采取必要的保值保管措施，最大限度減少偵查辦案對正常辦公和合法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。

 

　　四、推行涉案賬戶(hù)“陽(yáng)光凍結”。依法凍結涉案賬戶(hù)后，辦案單位為群眾企業(yè)提供問(wèn)詢(xún)渠道、申訴方式；嚴禁超權限、超范圍、超數額、超時(shí)限凍結；經(jīng)核實(shí)與案件無(wú)關(guān)的，依法及時(shí)予以解凍。

 

　　五、嚴格規范執法行為。建立《甘肅經(jīng)偵系統案管工作規范》，有效防治各類(lèi)執法不作為、慢作為、亂作為和不規范問(wèn)題，全面提升經(jīng)偵執法辦案質(zhì)量，努力讓企業(yè)群眾在每一起案件辦理、每一件事情處理中都能感受到公平正義，不斷提高經(jīng)偵工作法治化水平和執法公信力。

 

　　六、建設企業(yè)“聯(lián)絡(luò )群”“服務(wù)站”。按照《公安部 中華全國工商業(yè)聯(lián)合會(huì )關(guān)于建立健全溝通聯(lián)系合作機制的意見(jiàn)》，與各級工商聯(lián)溝通聯(lián)絡(luò )，共同建立服務(wù)企業(yè)“聯(lián)絡(luò )群”；在全省工業(yè)園區、產(chǎn)業(yè)園區、商貿區、專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)、企業(yè)集聚區等重點(diǎn)部位，以經(jīng)偵大隊為單位，分區域建立“經(jīng)偵服務(wù)站”，積極回應企業(yè)訴求，構建親清政商關(guān)系。

 

　　七、發(fā)布風(fēng)險防范提示。結合查辦涉企經(jīng)濟犯罪案件，深入分析侵害企業(yè)合法權益的經(jīng)濟犯罪手段特點(diǎn)，梳理企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理隱患，按照“兩書(shū)一單”工作規定，發(fā)布風(fēng)險防范提示。

 

　　八、開(kāi)展法治宣講。依托“5·15”打防經(jīng)濟犯罪宣傳日、非法集資宣傳月等活動(dòng)，向社會(huì )發(fā)布典型案例，深刻揭示犯罪危害；組織進(jìn)社區、進(jìn)園區、進(jìn)學(xué)校，開(kāi)展法治宣講、以案說(shuō)法、專(zhuān)家點(diǎn)評等活動(dòng)，幫助群眾提升防范經(jīng)濟犯罪水平；定期分級分類(lèi)對企業(yè)高管及業(yè)務(wù)骨干開(kāi)展警示教育、風(fēng)險防范等培訓，提升企業(yè)自我防范能力和意識，減少管理漏洞和安全隱患。

 

　　九、組建防范宣傳聯(lián)盟。以甘肅公安融媒體中心為主陣地，依托全省打擊和防范經(jīng)濟犯罪聯(lián)席會(huì )議，聯(lián)合行政監管部門(mén)組建融媒體宣傳矩陣，打造甘肅經(jīng)偵防范宣傳品牌。

 

　　十、定期組織開(kāi)展警企懇談會(huì )。建立惠民利企常態(tài)溝通機制，公布經(jīng)偵總隊長(cháng)郵箱，收集意見(jiàn)建議，定期召開(kāi)懇談會(huì )，開(kāi)展答疑解惑和政策解讀，面對面解決企業(yè)遇到問(wèn)題和困難。

 

　　省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊副總隊長(cháng)方立民發(fā)布了《2023年全省公安機關(guān)打擊經(jīng)濟犯罪十大典型案件》。

 

　　一、蘭州“6·27”非法經(jīng)營(yíng)期貨案

 

　　2023年12月，蘭州市公安局成功偵破一起特大非法經(jīng)營(yíng)期貨案，搗毀犯罪窩點(diǎn)15處，凍結涉案資金6000余萬(wàn)元，采取刑事強制措施96人。經(jīng)查，蘭州某商品交易公司在未取得期貨經(jīng)營(yíng)資格的情況下，通過(guò)虛假期貨平臺，采用“惡意喊單”“快進(jìn)快出”等方式誘騙投資人交易，涉及7400余人，造成損失2.24余億元。該案的成功偵破，徹底斬斷了一個(gè)橫跨全國30個(gè)省市的虛假期貨交易犯罪鏈條，有力維護了金融市場(chǎng)秩序。

 

　　二、蘭州金某某職務(wù)侵占案

 

　　2022年6月，蘭州市公安局安寧分局成功偵破一起職務(wù)侵占案。經(jīng)查，2019年4月至2020年12月，犯罪嫌疑人金某某利用其擔任兩家工程建設公司會(huì )計的職務(wù)便利，將584.25萬(wàn)元公司錢(qián)款陸續轉入個(gè)人賬戶(hù)，用于網(wǎng)絡(luò )賭博揮霍。該案被評為全國公安經(jīng)偵部門(mén)服務(wù)保障高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展壯大十大優(yōu)秀案例。

 

　　三、金昌余某某等人非法吸收公眾存款案

 

　　2023年，金昌市公安局金川分局成功破獲一起非法吸收公眾存款案，抓獲犯罪嫌疑人13人，挽回經(jīng)濟損失2000余萬(wàn)元。經(jīng)查，犯罪嫌疑人余某某等人冒用北京某信息公司名義，以高額年息收益為陷阱，誘騙群眾參與投資，非法吸收公眾存款3000余萬(wàn)元。該案的成功偵破，有效震懾了民生領(lǐng)域經(jīng)濟犯罪活動(dòng)，有力保護了人民群眾合法權益。

 

　　四、白銀“1·10”組織領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)案

 

　　2023年1月，白銀市公安局白銀分局破獲一起“就業(yè)創(chuàng )業(yè)”陷阱傳銷(xiāo)案，18名主要犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。經(jīng)查，2021年8月至2023年1月，犯罪嫌疑人依托“MGP名鴿派”網(wǎng)絡(luò )平臺，以高額投資收益為誘餌，吸引大學(xué)生、中老年人注冊投資，涉案人員超萬(wàn)名、層級達18級以上，涉案金額9億余元。該案成功發(fā)起全國集群戰役并組織集中收網(wǎng)，實(shí)現了對網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)犯罪團伙的全鏈條打擊。

 

　　五、酒泉“11·2”系列貸款詐騙案

 

　　2022年10月，酒泉市公安局肅州分局破獲部督“11·2”系列貸款詐騙案，該案被公安部納入“夏季行動(dòng)”第三波次集群戰役，全國立案36起，抓獲犯罪嫌疑人53名，打掉犯罪團伙3個(gè)。經(jīng)查，犯罪嫌疑人郝某某等人以按揭購車(chē)為由，伙同背債人虛構、偽造資料，將貸款購買(mǎi)的車(chē)輛出售套現瓜分，背債人償還1期貸款后，失聯(lián)斷貸，涉及全國20個(gè)省市，車(chē)輛160余輛。該案的成功偵破，有效保障了金融機構資金安全。

 

　　六、武威黃某某合同詐騙案

 

　　2023年8月，武威市民勤縣公安局成功破獲一起涉農合同詐騙案。經(jīng)查，2021年10月以來(lái)，犯罪嫌疑人黃某某通過(guò)身份包裝騙取農戶(hù)信任，以高于市場(chǎng)的價(jià)格，給付部分貨款或小額定金后騙取22戶(hù)農戶(hù)價(jià)值125萬(wàn)元玉米，隨后將玉米低價(jià)出售，所得資金用于歸還其個(gè)人債務(wù)及生活消費。該案的成功偵破，切實(shí)維護了國家糧食安全和農民切身利益。

 

　　七、定西市“9·05”非法經(jīng)營(yíng)案

 

　　2023年2月22日，定西市公安局安定分局破獲一起非法經(jīng)營(yíng)外匯案，抓獲犯罪嫌疑人7名，凍結金額2700余萬(wàn)元，公安部經(jīng)偵局專(zhuān)門(mén)發(fā)來(lái)賀電。經(jīng)查，該犯罪團伙利用互聯(lián)網(wǎng)社交平臺招攬“客戶(hù)”，以資金“對敲”手段實(shí)施犯罪，并與北京、上海、廣東等地犯罪分子勾結，為網(wǎng)賭、電詐、傳銷(xiāo)、騙稅等上游犯罪提供資金轉移通道，涉案資金22億元。該案的成功偵破，有力維護了國家外匯市場(chǎng)秩序。

 

　　八、平?jīng)鲑Z某、閆某等人利用信用卡套現案

 

　　2023年10月，平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志殖晒ζ偏@一起信用卡套現非法經(jīng)營(yíng)案，抓獲犯罪嫌疑人10名。經(jīng)查，2022年5月至2023年3月，犯罪嫌疑人賈某、閆某等人為非法獲利，通過(guò)微信群等渠道，利用銀行收款聚合碼為他人刷卡套現，并從中收取手續費牟利，涉及全國19個(gè)省市，累計套現1.6億余元。該案的成功偵破，為助推社會(huì )誠信體系建設，營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境作出了積極貢獻。

 

　　九、慶陽(yáng)某木業(yè)有限責任公司虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案

 

　　2023年5月，慶陽(yáng)市寧縣公安局破獲一起虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案，涉案金額3.5億元，追繳稅款1770萬(wàn)元，抓獲犯罪嫌疑人12名。經(jīng)查，2021年2月至2023年1月，犯罪嫌疑人劉某某、李某某等人注冊空殼企業(yè)，在無(wú)真實(shí)業(yè)務(wù)交易的情況下，向下游企業(yè)虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票及專(zhuān)用發(fā)票牟利，非法獲利400余萬(wàn)元。該案的成功偵破，有力維護了稅收征管秩序，保障了國家稅收安全。

 

　　十、甘南“9·16”虛假訴訟案

 

　　2023年6月，甘南州舟曲縣公安局成功破獲一起虛假訴訟案，抓獲犯罪嫌疑人3名。經(jīng)查，2017年12月，王某以6000萬(wàn)元價(jià)格收購某水電公司并承接其貸款債務(wù)，后因斷貸被起訴，法院作出拍賣(mài)還貸判決。王某指使其子與石某偽造合同，通過(guò)訴訟手段騙取民事調解書(shū)，阻礙法院執行，涉嫌虛假訴訟罪。該案的成功偵破，有力維護了正常的訴訟秩序和司法權威。
 

 

 

　　記者問(wèn)答

 

　　中國新聞社記者現場(chǎng)提問(wèn)

 

　　記者：公安機關(guān)經(jīng)偵部門(mén)服務(wù)保障高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境有哪些工作舉措？

 

　　賀濤：按照省委、省政府和公安廳黨委關(guān)于優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境系列部署，全省公安經(jīng)偵部門(mén)不斷提升打防經(jīng)濟犯罪工作質(zhì)效，堅決遏制經(jīng)濟犯罪高發(fā)態(tài)勢，努力以高水平安全保障高質(zhì)量發(fā)展。

 

　　一是組織開(kāi)展打擊“隴劍1、2、3、4號”系列專(zhuān)項行動(dòng)，持續向常見(jiàn)多發(fā)、群眾反映強烈的突出經(jīng)濟犯罪發(fā)起凌厲攻勢，努力營(yíng)造公平有序的法治化營(yíng)商環(huán)境。

 

　　二是組織房地產(chǎn)、金融、農業(yè)、有色冶金等重點(diǎn)行業(yè)召開(kāi)警企懇談會(huì )，征求企業(yè)對公安機關(guān)和公安工作的意見(jiàn)建議，開(kāi)展送法服務(wù)上門(mén)等服務(wù)，零距離護航市場(chǎng)主體健康發(fā)展。

 

　　三是與各級工商聯(lián)、行業(yè)主管部門(mén)等建立常態(tài)化聯(lián)系機制，努力實(shí)現數據共享、線(xiàn)索共研，提升預警防范經(jīng)濟犯罪風(fēng)險的能力水平。

 

　　甘肅法治報記者現場(chǎng)提問(wèn)

 

　　記者：當前，非法集資犯罪形式多樣、套路深，且危害深遠。請問(wèn)我省非法集資犯罪呈現出何種特點(diǎn)？廣大人民群眾應如何防范？

 

　　方立民：非法集資犯罪嚴重干擾正常經(jīng)濟、金融秩序，參與人員往往遭受巨大經(jīng)濟損失。近年來(lái)，我省原發(fā)型非法集資案件逐年減少，但隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，外省輸入型案件多發(fā)頻發(fā)，以“就業(yè)創(chuàng )業(yè)”“消費返利”“愛(ài)心慈善”“養老扶貧”“解債服務(wù)”等新興領(lǐng)域案件的非法集資犯罪活動(dòng)等較為突出。

 

　　人民群眾要擦亮雙眼，捂好自己的錢(qián)袋子，遠離非法集資，牢記“四看三思等一夜”辨別法。四看。一看融資合法性，是否取得相關(guān)金融牌照；二看宣傳內容，是否含有“無(wú)風(fēng)險、高收益”等內容；三看經(jīng)營(yíng)模式，有無(wú)實(shí)體項目、所投資金去向、獲取利潤方式等；四看參與集資主體，是否主要面向老年人等特定群體。三思。一思自己是否了解該產(chǎn)品及市場(chǎng)行情。二思產(chǎn)品是否符合市場(chǎng)規律。三思自身經(jīng)濟實(shí)力是否具備抗風(fēng)險能力。等一夜。遇到相關(guān)投資集資類(lèi)宣傳，一定要避免頭腦發(fā)熱，先征求家人和朋友的意見(jiàn)，拖延一晚再決定。不要盲目相信造勢宣傳、熟人介紹、專(zhuān)家推薦，不要被高利誘惑盲目投資。