調查動(dòng)機
近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案持續高發(fā)多發(fā)，不法分子不斷翻新作案手法，精心設計騙局，導致大量群眾上當受騙。人們對此深?lèi)和唇^。
數據顯示，2022年以來(lái)，河南全省公安機關(guān)先后破獲電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪案件1.6萬(wàn)余起，全省電詐案件立案數、損失數同比分別下降50.3%和61.5%。
河南公安是如何做到的？打擊整治電信網(wǎng)絡(luò )詐騙，河南公安有何絕招？《法治日報》記者深入河南一線(xiàn)進(jìn)行了調查采訪(fǎng)。
“免費送禮物，刷單做任務(wù)返傭金，全是刷單詐騙；急貸款遇‘免抵押、快審核、快到賬’是騙，繳納‘保證金、手續費’是騙；電話(huà)自稱(chēng)‘公檢法’，要求轉賬至安全賬戶(hù)、資金審查的全是詐騙……”春節期間，在河南省駐馬店市走親訪(fǎng)友的人們，都收到了駐馬店市反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙中心的提示短信。
這是河南省公安機關(guān)開(kāi)展防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的一幕。
“全省公安機關(guān)在全力預警宣傳上下功夫，聯(lián)合有關(guān)部門(mén)不斷強化科技反制水平，增強預警勸阻成功率，提升宣傳防范實(shí)效。”河南省公安廳電信詐騙犯罪偵查總隊相關(guān)負責人近日接受《法治日報》記者采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)，僅2022年，全省公安機關(guān)就累計封堵涉詐網(wǎng)址、域名340余萬(wàn)條，發(fā)送宣傳短信9.8億條，開(kāi)展預警勸阻1960余萬(wàn)人次，持續開(kāi)展反詐宣傳培訓20余萬(wàn)人次，推廣注冊國家反詐中心App達3000余萬(wàn)人，有力遏制了案件高發(fā)勢頭，守護好人民群眾的“錢(qián)袋子”。
2022年以來(lái)，河南全省公安機關(guān)先后破獲電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪案件1.6萬(wàn)余起，全省電詐案件立案數、損失數同比分別下降50.3%和61.5%。
全鏈條縱深打擊
2022年11月23日，周口市淮陽(yáng)區公安局接到市公安局反詐中心推送的涉詐線(xiàn)索：某網(wǎng)絡(luò )直播平臺里有人謊稱(chēng)免費贈送游戲皮膚吸引受害人，實(shí)施電信詐騙。
淮陽(yáng)區公安局圍繞“網(wǎng)絡(luò )流、資金流、信息流”等信息開(kāi)展深度研判，并對收款設備積極開(kāi)展調查取證，通過(guò)多維度分析研判，迅速鎖定嫌疑人夏某，于當日下午將夏某抓獲歸案，當場(chǎng)查獲作案手機4部，POS機1臺。
經(jīng)查，2022年4月份以來(lái)，夏某已先后作案120余起，涉案金額達25萬(wàn)余元。
“與同類(lèi)型電信詐騙案件不同的是，此案不是受害人報案，而是由市公安局反詐中心發(fā)現異常后，給我們推送的線(xiàn)索。”辦案民警說(shuō)。
“我們堅持把依法從嚴懲處、全鏈條縱深打擊作為首要任務(wù)，集中研判、統一用警，嚴打為電信詐騙提供引流推廣、技術(shù)運維、轉賬洗錢(qián)、黑灰產(chǎn)等服務(wù)的組織和人員，全力斬斷犯罪鏈條。”周口市副市長(cháng)、市公安局局長(cháng)張元明說(shuō)。
“朱林工作室”在這種背景下應運而生。
朱林是周口市公安局反詐中心民警。隨著(zhù)信息網(wǎng)絡(luò )技術(shù)的快速發(fā)展，以電信詐騙為代表的新型網(wǎng)絡(luò )犯罪成為主流犯罪，作為工作室的領(lǐng)軍人物，朱林以其嫻熟的專(zhuān)業(yè)知識、豐富的實(shí)戰經(jīng)驗，綜合應用各類(lèi)信息資源，積極推動(dòng)警企合作，以破解打擊新型網(wǎng)絡(luò )犯罪難題為切入點(diǎn)，創(chuàng )造了多種情報信息研判的技術(shù)戰法，為全市電詐案件偵破提高了質(zhì)效。
朱林說(shuō)，工作室對全市高發(fā)類(lèi)電信詐騙案集中進(jìn)行研判，一方面組織專(zhuān)班人員對全市涉詐App進(jìn)行解析，打通聊天軟件、第三方支付、客服軟件、打包公司、分發(fā)平臺、虛擬幣交易所等類(lèi)型的100多家互聯(lián)網(wǎng)公司調證渠道，組織統一開(kāi)展調查取證工作，另一方面與多家科技公司開(kāi)展深度合作，通過(guò)技術(shù)手段獲取相關(guān)電子數據。
“我們發(fā)現數據異常，第一時(shí)間通知相關(guān)辦案單位進(jìn)行初查。立案后，我們及時(shí)固定相關(guān)證據，通過(guò)海量數據還原詐騙團伙的組織架構、人員身份、詐騙流程話(huà)術(shù)、財務(wù)系統及提供服務(wù)的鏈條人員，實(shí)現精準打擊。”朱林說(shuō)。
截至目前，周口市電信詐騙警情大幅度下降，立案數、損失數已連續19個(gè)月同比“雙下降”。
全方位防范宣傳
如今，走進(jìn)駐馬店市任何一個(gè)電信營(yíng)業(yè)廳，都能看到防范通信網(wǎng)絡(luò )詐騙的宣傳提示語(yǔ)。這也是駐馬店市全力打造打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪“防范為先”大格局的一個(gè)縮影。
駐馬店市建立了打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪工作聯(lián)席會(huì )議制度，由副市長(cháng)、市公安局局長(cháng)王欽勝擔任市聯(lián)席會(huì )議總召集人。
“電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪社會(huì )危害性大，要在嚴厲打擊的同時(shí)，加大宣傳力度，強化人民群眾的防范意識，樹(shù)牢‘事后打擊不如事先防范、快破案不如不發(fā)案、多追贓不如不受騙’的理念。”王欽勝說(shuō)。
駐馬店市持續開(kāi)展全民反詐“心防”工程活動(dòng)，強化陣地宣傳，營(yíng)造全社會(huì )防騙反騙濃厚氛圍，實(shí)現了反詐宣傳常態(tài)化、規?；?、多樣化、精準化、立體化，持續增強了人民群眾防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的“免疫力”，從源頭上預防和減少電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪的發(fā)生。
“如果不是有了防詐意識，50萬(wàn)元就打水漂了。”上蔡縣某企業(yè)負責人邱某感慨道。前不久，邱某接到一個(gè)“朋友”發(fā)來(lái)的微信，聲稱(chēng)急需50萬(wàn)現金周轉。他覺(jué)得“朋友”平時(shí)很講信用，業(yè)內口碑也不錯，再加上兩人是商界多年的朋友，就沒(méi)多想，先給“朋友”轉過(guò)去了10萬(wàn)元。
錢(qián)剛轉過(guò)去，他越想越不對勁，總覺(jué)得這不是“朋友”平時(shí)的做事風(fēng)格，與縣公安局發(fā)布的電信詐騙案例相似。于是趕緊給朋友打電話(huà)核實(shí)，結果朋友對借錢(qián)周轉的事情一無(wú)所知。
“壞了！被騙了！”邱某趕緊給上蔡縣公安局“百警助力百企”包企民警說(shuō)明了相關(guān)情況。包企民警立即將情況上報上蔡縣公安局打擊電信詐騙犯罪偵查大隊。值班民警當即開(kāi)展工作，成功將邱某被騙的10萬(wàn)元凍結止付。
邱某多次將自身經(jīng)歷講給身邊的人聽(tīng)，提醒他們針對冒充熟人詐騙，一定要核實(shí)清楚對方的身份，避免沒(méi)有見(jiàn)面或者沒(méi)有打電話(huà)核實(shí)，就向對方進(jìn)行轉款操作。
據了解，駐馬店市還將常見(jiàn)的冒充公檢法工作人員辦案、冒充社保電力工作人員催費、冒充國家稅務(wù)機關(guān)工作人員退稅、冒充熟人借錢(qián)及中獎交納保證金、兼職刷單詐騙等案例制作成宣傳手冊，并在傳統媒體和新媒體平臺持續發(fā)布，采取線(xiàn)上宣傳、線(xiàn)下防控相結合的方式，提高群眾的知曉率，深入開(kāi)展“全民反詐”和“無(wú)詐社區”創(chuàng )建活動(dòng)，形成全方位、全鏈條、立體化宣傳防范工作格局，最大限度預防和減少電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪案件的發(fā)生。
全行業(yè)綜合治理
在駐馬店市轄區農業(yè)銀行網(wǎng)店開(kāi)戶(hù)，工作人員會(huì )送上一份安全用卡常識告知單。如果工作人員在開(kāi)戶(hù)辦卡中沒(méi)有盡到審慎義務(wù)，就會(huì )被問(wèn)責。這是該行在全行業(yè)將電信詐騙治理工作納入各支行綜合績(jì)效考核、各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)“穿透式”考核出臺的一項舉措。
如今，“無(wú)詐支行”“無(wú)詐網(wǎng)點(diǎn)”創(chuàng )建活動(dòng)已在河南省銀行系統全面展開(kāi)。
河南省在打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪行動(dòng)中，緊緊抓住銀行卡、手機卡這個(gè)涉詐關(guān)鍵要素，強化源頭治理，嚴格履行監管責任。各家銀行、電信運營(yíng)商及其行業(yè)主管部門(mén)夯實(shí)基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和業(yè)務(wù)人員的責任，建立涉詐內部倒查問(wèn)責機制，倒逼監管措施落在實(shí)處。特別針對老年人、農民工、大學(xué)生、異地開(kāi)戶(hù)人員等重點(diǎn)客戶(hù)，做好審慎開(kāi)戶(hù)、大額轉賬的二次提醒和反詐勸阻等工作。對涉詐異常通信行為、異常資金交易，進(jìn)一步完善預警防控機制，加強數據研判和技術(shù)監測，全力支持配合公安機關(guān)及時(shí)開(kāi)展打擊。
周口市公安機關(guān)建立重點(diǎn)人員動(dòng)態(tài)管控數據庫，推動(dòng)源頭治理，對涉案數額10萬(wàn)元以上的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件全部提級掛牌督辦，對兼職刷單、冒充公檢法等突出案件成立5個(gè)專(zhuān)班提級研判，對落地線(xiàn)索組織全力偵破，并對涉“卡”事宜進(jìn)行倒查。
“全省堅持打防管控、多措并舉，在強化源頭治理、綜合治理上下功夫，充分發(fā)揮反詐聯(lián)席辦牽頭協(xié)調作用，聯(lián)合網(wǎng)信、通信管理、人行、銀保監等部門(mén)持續對金融、通信、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)開(kāi)展綜合治理，打擊、治理、懲戒同步發(fā)力，進(jìn)一步堵塞行業(yè)監管漏洞，鏟除滋生犯罪土壤，凈化行業(yè)風(fēng)氣。”河南省公安廳相關(guān)負責人說(shuō)。
“打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )新型違法犯罪任重道遠。”一些辦案民警在采訪(fǎng)中認為，違法犯罪分子作案手法組織化、智能化的程度不斷提高，且作案目標性強，再加之盜賣(mài)公民個(gè)人信息、偽造復制出售銀行卡、手機卡、專(zhuān)業(yè)網(wǎng)絡(luò )改號、制作木馬程序及詐騙網(wǎng)絡(luò )鏈接等黑灰產(chǎn)業(yè)群的出現，必須保持嚴打高壓態(tài)勢，推動(dòng)形成齊抓共管格局。
“電信網(wǎng)絡(luò )詐騙不是簡(jiǎn)單的社會(huì )治安問(wèn)題，而是一個(gè)復雜的社會(huì )治理問(wèn)題，必須立足源頭治理、系統治理，才能不斷擠壓犯罪空間、鏟除犯罪土壤。”河南省人大代表趙鵬璞認為，電信詐騙不僅僅是看得見(jiàn)的一種犯罪行為，也是晦暗不明的一整條黑色產(chǎn)業(yè)鏈，要對電信詐騙進(jìn)行有效打擊，僅僅打擊終端環(huán)節是遠遠不夠的，必須從源頭進(jìn)行治理。（記者趙紅旗）
(責任編輯：張云文)
