榆中縣檢察院查處一起受賄、貪污、濫用職權、行賄案
制圖 莫曉莎
大西北網(wǎng)9月11日訊 一張復印件，打破了橫在“群眾舉報”與“查無(wú)線(xiàn)索”之間的僵局。
以此為突破口，榆中縣檢察院在2013年、2014年間，一舉查辦榆中縣工業(yè)和商務(wù)局局長(cháng)、工業(yè)股股長(cháng)、財務(wù)人員及相關(guān)企業(yè)負責人的受賄、貪污、單位受賄、濫用職權、行賄犯罪，總案值超千萬(wàn)元。
發(fā)現：一張“復印件”牽出腐敗大案
2013年4月，榆中縣檢察院接到群眾舉報，稱(chēng)榆中縣金崖鎮竇家營(yíng)村黨支部書(shū)記竇永存有經(jīng)濟問(wèn)題。但是，辦案人員從該村委會(huì )的賬務(wù)上找不出任何線(xiàn)索。
于是，榆中縣檢察院試圖根據村委會(huì )反映的“2012年縣紀委已經(jīng)進(jìn)行過(guò)調查”的歷史記錄，來(lái)尋求突破。在向紀委借閱卷宗時(shí)，榆中縣檢察院發(fā)現了一張預算撥款憑證復印件。經(jīng)了解，此復印件系竇永存為證明其收入來(lái)源向紀委提供的，上面顯示的內容為：2012年1月5日，榆中縣財政局向榆中縣金山造紙廠(chǎng)撥付了淘汰落后產(chǎn)能資金131萬(wàn)元。
一種職業(yè)的敏感，讓辦案人立即產(chǎn)生聯(lián)想——此前《檢察日報》上曾刊登過(guò)一篇江蘇查辦一起國家相關(guān)部門(mén)工作人員在申報淘汰落后產(chǎn)能項目的過(guò)程中收受賄賂、濫用職權的案例。當地的相關(guān)部門(mén)是否也存在類(lèi)似的問(wèn)題？于是，辦案人員不動(dòng)聲色地將此預算撥款憑證復印后，向主管領(lǐng)導進(jìn)行了匯報。
在對預算撥款憑證所涉及的資金性質(zhì)分析后，檢察院運用全國組織機構代碼證共享平臺數字證書(shū)查詢(xún)了榆中金山造紙廠(chǎng)注冊信息，發(fā)現該廠(chǎng)已于2007年登記申請注銷(xiāo)，并因重度污染已于同年被縣政府強令關(guān)閉。這就很明確地表明，該廠(chǎng)是不符合申報中央獎勵資金條件的。檢察院隨即從工商局調取了榆中金山造紙廠(chǎng)工商登記材料，取得了關(guān)鍵性的書(shū)面證據。
2013年5月，檢察院嘗試從甘肅省工業(yè)和信息化委員會(huì )調取了榆中縣申報淘汰落后產(chǎn)能中央獎勵資金企業(yè)的名單及各企業(yè)自己的申報材料后，一個(gè)新的情況出現了——與榆中金山造紙廠(chǎng)(法定代表人竇永存)前后時(shí)間申報成功的，還有榆中縣華康水泥廠(chǎng)(法定代表人何華)、甘肅鑫盛裝飾材料有限責任公司(法定代表人郭某)、蘭州甘草水泥集團蘭州造紙廠(chǎng)(法定代表人張某)。
隨著(zhù)名單的出現，榆中縣檢察院又從工商部門(mén)調取了另外三家企業(yè)的工商登記材料，發(fā)現蘭州甘草水泥集團造紙廠(chǎng)是2009年自己申請注銷(xiāo)的，另外的兩家營(yíng)業(yè)執照還在有效期內，但有對材料造假的情況。
隨后，榆中縣檢察院對各企業(yè)法定代表人的情況及各企業(yè)所獲獎勵金額也逐一摸清：榆中金山造紙廠(chǎng)176萬(wàn)元，榆中縣華康水泥廠(chǎng)132萬(wàn)元，甘肅鑫盛裝飾材料有限責任公司90萬(wàn)元，蘭州甘草水泥集團蘭州造紙廠(chǎng)713萬(wàn)元?？偘钢党f(wàn)。
因榆中縣是一個(gè)不大的農業(yè)縣，特別是金山造紙廠(chǎng)老板竇永存，是縣級人大代表，多年村黨支部書(shū)記，人脈關(guān)系廣，交往人員復雜，蘭州甘草水泥集團的法人張某更是榆中縣的重量級人物，不可小覷，稍一有動(dòng)作都會(huì )驚動(dòng)企業(yè)老板，所以在調取證據時(shí)都是化整為零或以其他理由“順帶”調取。到6月底，相關(guān)材料終于調取完備。
攻堅：“8萬(wàn)元獎勵資金”露出冰山一角
掌握了大量一手可靠材料后，檢察院陷入了另一個(gè)困局：如何撒網(wǎng)收魚(yú)。
2013年7月16日，這個(gè)機會(huì )來(lái)了。
蘭州市檢察院反瀆職侵權局因調查另一起案件依法對榆中金山造紙廠(chǎng)法定代表人竇永存進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，榆中縣檢察院認為這正是雷霆出擊的好機會(huì )，于是在取得了上級院的支持下，就地在蘭州市檢察院對竇永存進(jìn)行了突審，全面摸清了申請淘汰落后產(chǎn)能中央獎勵資金項目的申報流程及榆中縣工業(yè)和商務(wù)局負責申報工作的人員名單，但其拒不供認他的企業(yè)在申報過(guò)程中的問(wèn)題。
首戰遇到阻力，但通過(guò)分析所掌握的材料，榆中檢察院認為這些申報企業(yè)不符合條件，作為職能部門(mén)的榆中縣工業(yè)和商務(wù)局的工作人員不可能不知道申報企業(yè)存在的問(wèn)題，他們審核通過(guò)這類(lèi)企業(yè)，一定有不可告人的秘密。
榆中縣檢察院遂成立專(zhuān)案組，加強保密工作的同時(shí)，分組傳訊四個(gè)申報成功的企業(yè)法定代表人。
7月17日凌晨，詢(xún)問(wèn)工作首戰告捷。
榆中縣華康水泥廠(chǎng)法定代表人何華交代，該廠(chǎng)的淘汰落后產(chǎn)能獎勵資金下來(lái)后給榆中縣工業(yè)和商務(wù)局姓陸的主任給了6萬(wàn)元，給榆中縣工業(yè)和商務(wù)局的大張局(張某某)給了2萬(wàn)元。至此，榆中縣工業(yè)和商務(wù)局的工作人員在淘汰落后產(chǎn)能獎勵資金申報過(guò)程中涉嫌受賄犯罪情況初露端倪。
據此，辦案干警連夜對何華的供述進(jìn)行甄別分析，一致認為：何華主動(dòng)交代行賄8萬(wàn)元，因為他所得的利益遠比這8萬(wàn)元多，他很有可能是在投石問(wèn)路，企圖蒙混過(guò)關(guān)，應加大對何華的詢(xún)問(wèn)力度，力爭大的突破，同時(shí)要對受賄人進(jìn)行審訊，并加快固證工作。
但竇永存、陸立兵、張某某三人還是拒不交代，傳訊時(shí)間已到12小時(shí)，如拿不下受賄人的口供，一切將前功盡棄。雖張某某、陸立兵已涉嫌濫用職權罪，但該罪不是反貪污部門(mén)偵查的，更換辦案人就會(huì )給工作造成很大的被動(dòng)局面，行賄、受賄的犯罪就不可能會(huì )突破，犯罪嫌疑人就會(huì )逃脫應有的懲罰。
經(jīng)商議并報專(zhuān)案組決定，果斷對榆中縣工業(yè)和商務(wù)局局長(cháng)張某某、經(jīng)濟運行股長(cháng)陸立兵以濫用職權罪、受賄罪(零口供)立案偵查，并將突破的重點(diǎn)選在了榆中縣工業(yè)和商務(wù)局經(jīng)濟運行股股長(cháng)陸立兵上，一是從何華的交代看，他拿的多，二是他是具體辦事人，知道在申報企業(yè)不符合申報條件的地方在哪，三是張某某作為局長(cháng)，目標太大，他要錢(qián)也可能通過(guò)陸立兵去通知，四是這個(gè)企業(yè)送了，其他企業(yè)也可能送，最直接的接觸人還是陸立兵。
方案定下后，對二人宣布立案，并加大對陸的審訊力度。
7月18日凌晨，陸立兵終于交代了在榆中縣工業(yè)和商務(wù)局開(kāi)展的淘汰落后產(chǎn)能資金申報和小企業(yè)關(guān)閉資金申報過(guò)程中，利用職務(wù)便利，收受或索要賄賂共計55萬(wàn)元的犯罪事實(shí)，其中收受榆中金山造紙廠(chǎng)法人代表竇永存的10萬(wàn)元，收受榆中縣華康水泥廠(chǎng)法人代表何華的29萬(wàn)元，收受甘肅鑫盛裝飾材料有限責任公司法人代表郭某16萬(wàn)元，并將這三個(gè)企業(yè)在申報資料上不合規的地方一一作了供述。
7月18日，榆中縣檢察院以行賄罪對竇永存、何華、郭正東三人立案偵查，并采取強制措施。至此，該專(zhuān)項行動(dòng)用24小時(shí)的時(shí)間立案5件5人，其中正科級干部一人，副科級干部1人，并且全部為大案，挽回經(jīng)濟損失336萬(wàn)元，并將陸立兵用受賄款所購買(mǎi)的價(jià)值40萬(wàn)元房產(chǎn)查封，工作取得了階段性的重大勝利。但在傳訊蘭州甘草水泥集團蘭州造紙廠(chǎng)法人張某時(shí)，其關(guān)機失聯(lián)，工作沒(méi)有打深打透，留下了不小的遺憾。
收官：圍追堵截最后一名嫌犯
經(jīng)查，蘭州甘草水泥集團蘭州造紙廠(chǎng)早已關(guān)閉，工商營(yíng)業(yè)執照早已注銷(xiāo)，該廠(chǎng)并不符合申報獎勵資金前連續三年處于生產(chǎn)狀態(tài)的要求，不能申報國家淘汰落后產(chǎn)能獎勵資金，在2011年已申報過(guò)關(guān)閉小企業(yè)中央補助資金117萬(wàn)元，2012年度又申報國家淘汰落后產(chǎn)能713萬(wàn)元。
為什么一個(gè)早已關(guān)閉，工商營(yíng)業(yè)執照早已注銷(xiāo)的企業(yè)能通過(guò)層層關(guān)口，套取如此巨額的國家獎勵資金，張某到底有何神通？但因張某不見(jiàn)蹤跡，這一切都是謎。
從2013年9月開(kāi)始，榆中縣派人專(zhuān)門(mén)對張某的行蹤進(jìn)行追蹤，辦案人員通過(guò)調取其本人、家人、情婦的通信記錄，查看通話(huà)記錄中接收信號的基站判斷其活動(dòng)范圍；從交警部門(mén)查找其本人、家人、情婦名下的車(chē)輛登記信息及車(chē)輛違章情況，從高速公路管理部門(mén)查找這些車(chē)輛的行駛時(shí)間、行駛目的地確認其行動(dòng)軌跡；從房管部門(mén)查其本人、家人、情婦名下登記的房產(chǎn)，對調取的房產(chǎn)信息進(jìn)行分析及現場(chǎng)走訪(fǎng)。
辦案人員通過(guò)調取這些材料，發(fā)現張某名下房產(chǎn)眾多，名下車(chē)輛也有很多臺。因辦案人員數量有限，無(wú)法對所有的房產(chǎn)及車(chē)輛進(jìn)行跟蹤蹲守，經(jīng)過(guò)分析，辦案人員認為張某很可能在安寧庭院、七里河區敦煌路紫荊花園的兩處房子里藏匿，于是辦案人員在5個(gè)多月的時(shí)間內不間斷地在這些地方進(jìn)行蹲守。
2014年2月24日，張某因環(huán)保問(wèn)題要去榆中縣環(huán)境保護局的線(xiàn)索反饋了回來(lái)，辦案組立即派出兩路人馬進(jìn)行布控。
但是，新的意外發(fā)生了。因為張某身份證照片和其本人相貌相差較大，蹲守人員沒(méi)能及時(shí)作出準確判斷，以至于讓其駕車(chē)逃走，后在三輛警車(chē)的圍堵下，張某在榆中縣城市廣場(chǎng)被截獲。
在事實(shí)和證據面前，張某交代了申報淘汰落后產(chǎn)能項目的始末及在此過(guò)程中向榆中縣工業(yè)和商務(wù)局行賄20萬(wàn)元的事實(shí)。
榆中縣原工業(yè)和商務(wù)局局長(cháng)張某某(因濫用職權罪被判處緩刑)聽(tīng)到張某被抓，主動(dòng)到檢察機關(guān)自首，供述其收受張某單位行賄款20萬(wàn)元的犯罪事實(shí)，檢察院遂對張某涉嫌行賄、張某某涉嫌單位受賄立案偵查，并依法采取強制措施。
至此，專(zhuān)案組決定向下進(jìn)一步深挖。
辦案人員從榆中縣工業(yè)和商務(wù)局調取了出納岳某存放的甘草水泥集團給付20萬(wàn)元的銀行交易明細，以上面的資金流動(dòng)作為突破口，在單位倉庫共起獲了賬外資金賬冊65本，涉及金額250多萬(wàn)元。
通過(guò)查賬發(fā)現，張某某在擔任局長(cháng)期間，該賬外資金的來(lái)源分兩大塊：第一塊，榆中縣境內企業(yè)申報工業(yè)項目或項目資金通過(guò)榆中縣工業(yè)和商務(wù)局撥付或簽注意見(jiàn)時(shí)，他以支持本單位工作的名義向企業(yè)索要資金，并安排陳某、岳某先后收取賄賂款122.1萬(wàn)元，作為賬外資金，用于張某某開(kāi)支餐費等。
第二塊，與改制企業(yè)的負責人相互勾結，通過(guò)開(kāi)具虛假票據的方式套取資金。其伙同蘭州鑫盛裝飾材料有限公司榆中分公司原法定代表人郭某、小康營(yíng)鄉玉泉石灰廠(chǎng)原法定代表人丁某、榆中縣飲食服務(wù)公司原經(jīng)理岳某等人通過(guò)開(kāi)具虛假票據的方式從榆中縣工業(yè)和商務(wù)局管理的企業(yè)改制資金中套取107萬(wàn)多元，作為單位的賬外資金，用于張某某開(kāi)支餐費等。
據此，榆中縣檢察院決定對犯罪嫌疑人張某某、張某、郭某、丁某、岳某、宋某以涉嫌貪污犯罪立案偵查，對陳某、岳某以涉嫌單位受賄犯罪立案偵查，并依法采取強制措施，追回案款870多萬(wàn)元。以上案件將于近日移送起訴。
另外，榆中縣法院已于2013年，對犯罪嫌疑人張某某以濫用職權罪判處其有期徒刑三年，緩刑四年；陸立兵以受賄罪、濫用職權罪判處有期徒刑十三年；竇永存以行賄罪被判處有期徒刑二年，緩刑三年；何華以行賄罪被判處有期徒刑三年，緩刑四年；郭某以行賄罪被判處有期徒刑二年，緩刑三年。
(責任編輯：鑫報)
