大西北網(wǎng)訊  1月8日，記者從蘭州市公安局獲悉，蘭州市公安局安寧分局摧毀國內特大雪茄走私銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )，共查獲走私高檔雪茄煙12余萬(wàn)支，實(shí)物案值5000余萬(wàn)元，共搗毀窩點(diǎn)6處，扣押、凍結涉案資金264萬(wàn)元，已落實(shí)的涉案金額達1.3億元。據了解，該案是我省近年來(lái)查獲規模最大、在全國煙草行業(yè)都具有較大影響的涉煙違法犯罪案件。

 

　　2017年12月初，蘭州市公安局安寧分局接到公安部發(fā)來(lái)的一條協(xié)查信息。信息顯示，安寧公安分局轄區內一名姓肖的女子與山東警方查獲的雪茄煙走私案嫌疑人在微信上交往頻繁，有銷(xiāo)售走私香煙的嫌疑。接到該信息后，安寧公安分局經(jīng)偵大隊立即選派骨干力量前往走訪(fǎng)調查。根據走訪(fǎng)調查，民警發(fā)現這名姓肖的女子長(cháng)期居住在外地，也沒(méi)有發(fā)現她有違法犯罪的事實(shí)。但是，姓肖的女子雖不在蘭州，卻常有她的快遞寄往安寧？辦案民警見(jiàn)疑不放，在快遞收貨地再一次走訪(fǎng)排摸，全天候蹲點(diǎn)觀(guān)察，一名王姓男子逐漸進(jìn)入民警的視線(xiàn)。辦案民警對該男子進(jìn)行了長(cháng)達一個(gè)月的跟蹤調查，調查清楚了該男子的各項信息。該男子叫王二虎，甘肅秦安人，是肖姓女子的妹夫，無(wú)正當職業(yè)。其冒用肖姓女子的身份信息辦理銀行賬戶(hù)和手機號碼，注冊微信號和騰訊聊天號碼，并以肖姓女子的身份收發(fā)快遞，固定使用一個(gè)快遞員，每天向外省郵寄大量包裹。每天微信和銀行資金流水高達十余萬(wàn)元。憑借豐富的偵查工作經(jīng)驗，辦案民警推斷，王二虎很可能是涉嫌經(jīng)營(yíng)走私煙草的一條“大魚(yú)”。王二虎涉嫌經(jīng)營(yíng)走私煙草的事實(shí)基本確定后，辦案民警和煙草部門(mén)稽查人員一路圍繞王二虎開(kāi)展全天候、不間斷的跟蹤調查，摸清王二虎的住所、車(chē)輛及活動(dòng)規律，掌握了其收發(fā)快遞的來(lái)源、去向，準確鎖定其用于藏匿貨物的兩處窩點(diǎn)。另一路在蘭州市公安局相關(guān)部門(mén)的配合下，對王二虎的通訊信息、聯(lián)系方式進(jìn)行梳理，對其銀行往來(lái)賬目進(jìn)行調閱和分析，全面掌握了王二虎的信息流、資金流等情況。

 

　　2018年3月30日，在獲悉王二虎進(jìn)購了一批煙草后，辦案民警尾隨快遞員上到居民樓內。當快遞員敲開(kāi)王二虎存儲煙草的房屋門(mén)時(shí)，住所內堆滿(mǎn)了各類(lèi)雪茄煙、酒和包裝盒、商標等物品。經(jīng)過(guò)仔細清點(diǎn)，查獲各類(lèi)高檔名牌雪茄香煙近4萬(wàn)支，實(shí)物案值771萬(wàn)元，查獲用于對雪茄煙進(jìn)行二次包裝的包裝盒、標簽、標識100余萬(wàn)張。經(jīng)突審，王二虎抵抗的堡壘徹底奔潰，一五一十全部交代。根據王二虎的交代，一張由境外發(fā)貨、走私入境、囤積分發(fā)、三級銷(xiāo)售，涉及國內20多個(gè)省市，上下線(xiàn)人數超過(guò)300人的走私販售古巴雪茄煙的大網(wǎng)清晰地呈現在了辦案民警眼前。

 

　　鑒于案情重大，安寧公安分局及時(shí)上報蘭州市公安局、省公安廳、公安部，經(jīng)批示，成立了“3·30”特大非法經(jīng)營(yíng)走私雪茄煙案專(zhuān)案組，全力開(kāi)展案件偵辦工作。由于這個(gè)案件各交易環(huán)節都是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)完成，犯罪網(wǎng)絡(luò )成員多以虛擬身份出現，所涉及的證據以電子證據為主，屬于典型的新型互聯(lián)網(wǎng)犯罪。為了確保案件能夠“立得住、訴得出、判得了”，專(zhuān)案組聘請專(zhuān)業(yè)人員，在案件偵辦過(guò)程中，同步開(kāi)展電子證據勘驗和交易記錄鑒證和審計賬目認定涉案資金等工作。同時(shí)，提請公安部將“3·30”特大非法經(jīng)營(yíng)走私雪茄煙案列入“2018凈網(wǎng)行動(dòng)”掛牌督辦案件，在全國范圍內發(fā)起集群戰役。專(zhuān)案組民警先后奔赴北京、廣州、上海、山東、天津、河北等省市，行程數萬(wàn)公里，走訪(fǎng)調查相關(guān)證人上百人，取得了大量的證據資料。

 

　　2018年5月底，收網(wǎng)時(shí)機到來(lái)，專(zhuān)案組集中優(yōu)勢資源，精心制定抓捕方案，先后開(kāi)展了三次集中收網(wǎng)行動(dòng)：從2018年5月30日至6月中旬，辦案人員兵分三路，一路在哈爾濱松北區抓獲一級分銷(xiāo)商姜某某、姜某，現場(chǎng)查獲走私高希霸、哈瓦那雪茄煙168箱，實(shí)物案值1200余萬(wàn)元。二路在深圳龍崗區抓獲雪茄煙專(zhuān)用包裝盒、標簽標識供貨商楊某某，現場(chǎng)查獲雪茄煙包裝盒、保濕器及標簽標識2萬(wàn)余套。三路在河北省三河市抓獲囤貨商龐某，現場(chǎng)查獲大量走私雪茄煙，實(shí)物案值5萬(wàn)余元。2018年6月下旬，專(zhuān)案組重點(diǎn)針對犯罪網(wǎng)絡(luò )第二層級的囤貨商開(kāi)始第二次收網(wǎng)行動(dòng)，將囤貨商蔡某、宋某某在北京順義區抓獲，現場(chǎng)查獲走私雪茄煙3200余支，實(shí)物案值65萬(wàn)元。在四川攀枝花抓獲囤貨商蔣某某，現場(chǎng)查獲走私雪茄煙790支，實(shí)物案值9萬(wàn)余元。2018年9月初，專(zhuān)案組重點(diǎn)針對犯罪網(wǎng)絡(luò )第一層級的境外人員開(kāi)始第三次收網(wǎng)行動(dòng)，對刁某某、劉某、蔣某某三名境外人員提請公安部發(fā)出B級通緝令上網(wǎng)追逃。另一名成員苗某某從古巴回國，發(fā)現網(wǎng)絡(luò )成員被抓后火速從河南駕車(chē)前往北京，準備經(jīng)天津出境。研判到苗某某準備出逃，專(zhuān)案組民警千里追擊，在河北省邯鄲市將逃亡路上的苗某某截獲，至此“3·30”特大非法經(jīng)營(yíng)走私雪茄煙案基本告破。