隴南西和警方破獲一起網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案

　　團伙租套房發(fā)展會(huì )員 詐騙15萬(wàn)余元

　　大西北網(wǎng)7月27日訊     7月26日，隴南市公安局通報了一起網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案偵破情況。隴南市西和籍嫌疑人何某與吉林省男子張某通過(guò)網(wǎng)上認識，何某在張某處注冊了一單香港“GBL”自由福利系統理財項目。在西和區域內由何某組織，通過(guò)同學(xué)、朋友、親戚相互宣傳該理財項目，并在西和縣金鑫快捷酒店租了一間套房作為工作室。何某先后發(fā)展了以趙某、馬某、韓某、劉某四人為首的團隊下線(xiàn)，4人各自繼續發(fā)展下線(xiàn)，先后發(fā)展人員累計達30人以上，騙走會(huì )員所繳納的153600元。

　　報案 返利未能實(shí)現

　　2016年1月21日，西和縣公安局接到西和縣漢源鎮居民陳某報案，稱(chēng)其被朋友馬某介紹認識何某，在何某的蠱惑下，報單加入香港“GBL”（中文為金必來(lái)）自由福利系統理財項目會(huì )員；并經(jīng)過(guò)他已向親戚朋友相互介紹有18人報單，涉案近7萬(wàn)余元人民幣，但現在由于何某向其承諾的返利未能實(shí)現，感到上當受騙，特來(lái)經(jīng)偵大隊報案請求查處。

　　接到警情后，西和縣公安局經(jīng)偵大隊經(jīng)過(guò)初查，確定該案為一類(lèi)傳銷(xiāo)犯罪與互聯(lián)網(wǎng)相互交織的新型傳銷(xiāo)犯罪，并經(jīng)過(guò)認真審查后，于2016年3月18日立案偵查。經(jīng)偵查表明：2014年11月份左右，西和籍嫌疑人何某與張某（吉林省吉林市永吉縣人）通過(guò)網(wǎng)上認識，并在山東省聊城市見(jiàn)面；同期何某在張某處注冊了一單香港“GBL”自由福利系統理財項目。之后于2015年3月底，何某經(jīng)咨詢(xún)張某如何利用虛擬幣投資賺錢(qián)后，張某就利用自己平臺上的虛擬幣給何某免費在他的后臺注冊了一單，約過(guò)十天后，張某將何某注冊的一單虛擬幣所賣(mài)的500元錢(qián)通過(guò)農業(yè)銀行打給何某賬戶(hù)。何某于是嘗到了甜頭，感到在沒(méi)有任何投資的情況下獲得經(jīng)濟利潤，隨即就主動(dòng)從張某處加單購買(mǎi)金必來(lái)虛擬幣，直至加到十單成為一個(gè)報單中心（具有獨立發(fā)展下線(xiàn)的資格）。

　　在此基礎上，在2015年4月至9月份期間，何某利用QQ、微信向張某咨詢(xún)學(xué)習了解金必來(lái)理財項目盈利方式，并在西和區域內組織，通過(guò)同學(xué)、朋友、親戚相互宣傳該理財項目，且租賃三處地點(diǎn)作為宣傳金必來(lái)理財項目的工作室；同時(shí)，張某通過(guò)QQ群、微信幫助何某如何宣傳、投資該理財項目和發(fā)展會(huì )員。2015年5月份，何某發(fā)展會(huì )員遇到困境，為此他將張某從浙江省平湖市請到西和縣作指導，在西和縣金鑫快捷酒店租了一間套房作為工作室，為發(fā)展人員報單金必來(lái)理財項目所用。在此情況下，何某發(fā)展了以趙某、馬某、韓某、劉某四人為首的團隊下線(xiàn)。之后，4人各自繼續發(fā)展下線(xiàn)，先后發(fā)展人員累計達30人以上。

　　解密 兩種方式誆騙眾人

　　經(jīng)警方查證：香港金必來(lái)理財項目以高額回報為誘餌，鼓勵會(huì )員報單越大收益越大、發(fā)展人員越多收益越多。金必來(lái)投資方式有兩種：第一種為靜態(tài)投資，即利用投資單數的大小，金必來(lái)系統每天會(huì )給報單的會(huì )員返虛擬幣，隨著(zhù)報單大小和天數積攢虛擬幣，然后會(huì )員利用自己平臺積攢的虛擬幣兌換下線(xiàn)報單交的現金賺錢(qián)；另一種為動(dòng)態(tài)投資，即在投資的同時(shí)，會(huì )員自己要不斷地做市場(chǎng)發(fā)展人員報單，整個(gè)過(guò)程都是利用會(huì )員急于賺錢(qián)的心理，鼓勵會(huì )員再多報單的同時(shí)發(fā)展下線(xiàn)，然后賺取下線(xiàn)的錢(qián)。最后，由于在拉不進(jìn)來(lái)人繼續報單的情況下，網(wǎng)絡(luò )系統發(fā)生崩潰，西和縣所有會(huì )員所交的153600元被騙走（其中張某騙走112100元，何某從中贏(yíng)利13520元）。

　　目前，犯罪嫌疑人張某已被抓捕歸案，并經(jīng)同級檢察院依法逮捕。經(jīng)對何某、張某審訊后，張某對在西和縣發(fā)展會(huì )員何某后投資香港金必來(lái)理財項目的犯罪事實(shí)供認不諱，同時(shí)供出他的上線(xiàn)潘某（遼寧省普蘭店市人）。經(jīng)查，潘某已被山東省濱州市沾化區人民法院因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷(xiāo)活動(dòng)罪一審判刑。