冒充“收藏家協(xié)會(huì )”專(zhuān)騙“藏友” 500多人被電話(huà)釣走上千萬(wàn)元
安寧分局打掉一電信詐騙犯罪團伙，抓獲成員13人
大西北網(wǎng)3月24日訊 昨日,記者獲悉，在甘肅省公安廳、蘭州市公安局和山東警方的大力協(xié)助下，經(jīng)過(guò)九個(gè)多月的偵查，蘭州市公安局安寧分局輾轉多地、尋線(xiàn)偵查，運用傳統手段與科技手段相結合的方法，打掉了一個(gè)以高甲為首、以宗族關(guān)系為紐帶，組織嚴密、分工明確的山東籍電信詐騙犯罪團伙。抓獲團伙成員13人，涉案金額高達1500余萬(wàn)元。
案情
“收藏家協(xié)會(huì )”電話(huà)釣走受害人13萬(wàn)
2016年6月22日，安寧公安分局刑偵大隊接到受害人吳某報案稱(chēng)：其被自稱(chēng)是“中華收藏家協(xié)會(huì )”的工作人員，通過(guò)電話(huà)推銷(xiāo)“收藏品”的手段詐騙錢(qián)款135600元。據吳某講，2016年5月份，他接到了一個(gè)陌生電話(huà)，對方稱(chēng)自己是收藏家協(xié)會(huì )的人，他們要在5月末辦理拍賣(mài)會(huì )，而且還有正式的邀請函等，現在他們售賣(mài)的收藏品價(jià)格很低，一旦在拍賣(mài)會(huì )上將這些收藏品銷(xiāo)售出去肯定會(huì )大賺一筆。剛開(kāi)始吳某有些懷疑，但禁不住對方的游說(shuō)，就先買(mǎi)了一個(gè)小件的東西，結果幾天后收藏品如約到貨，而且收藏品的包裝看著(zhù)確實(shí)很好，吳某就信以為真，隨后又分十多次頻繁購買(mǎi)，最便宜的收藏品價(jià)值一兩千元，最貴的一件高達兩萬(wàn)余元，結果到了舉辦拍賣(mài)會(huì )的時(shí)間，吳某根據邀請函的地址找過(guò)去后卻發(fā)現一切都是假的。感覺(jué)事有蹊蹺的吳某趕緊找專(zhuān)業(yè)人士進(jìn)行鑒定，結果這些收藏品都是假貨。無(wú)奈之下，吳某趕緊來(lái)到安寧公安分局報案求助。
調查
“中華收藏家協(xié)會(huì )”純屬虛構
接到報警后，刑偵大隊迅速向分局領(lǐng)導匯報，相關(guān)領(lǐng)導對案情進(jìn)行了分析研究，定性為電信詐騙案件，要求在刑偵大隊成立專(zhuān)案組全力攻克此案。刑偵大隊民警經(jīng)初步調查發(fā)現，犯罪嫌疑人冒充“中華收藏家協(xié)會(huì )”等單位工作人員，通過(guò)電話(huà)多次向受害人推銷(xiāo)“收藏品”，通過(guò)貨到付款的方式，騙取受害人信任,向受害人寄賣(mài)了假冒“收藏品”。之后，犯罪嫌疑人以舉辦拍賣(mài)會(huì )高價(jià)拍賣(mài)、介紹港商外商上門(mén)高價(jià)回收、收藏者可以獲得國家補貼為幌子，誘騙受害人繳納“拍賣(mài)會(huì )展柜費”“拍賣(mài)會(huì )候廳費”“收藏品保險費”等費用后，便失去聯(lián)系。受害人向山東當地工商部門(mén)及消費者協(xié)會(huì )查證后，才發(fā)現該團伙所謂的“中華收藏家協(xié)會(huì )”等協(xié)會(huì )純屬虛構。
隨后，專(zhuān)案組從資金流向入手，輾轉深圳、濟南等地，對犯罪嫌疑人資金情況進(jìn)行全面排查。發(fā)現所有受害人的資金全部流向山東濟南一名叫高甲的人員賬戶(hù)，累計高達數千萬(wàn)元。民警進(jìn)一步圍繞該犯罪嫌疑人的社會(huì )關(guān)系網(wǎng)深入調查，一個(gè)以高甲為首的電信詐騙團伙浮出水面。為了一舉端掉犯罪團伙窩點(diǎn)，專(zhuān)案組民警從犯罪嫌疑人寄送假冒“收藏品”的快遞公司入手，通過(guò)查詢(xún)快遞單號，走訪(fǎng)快遞公司收貨員、寄遞員等方式，幾經(jīng)艱苦偵查，最終確定了該團伙的作案地點(diǎn)。
進(jìn)展
13名犯罪嫌疑人已被抓
2017年2月20日，在甘肅省公安廳、蘭州市公安局和濟南警方的大力協(xié)助下，專(zhuān)案組在濟南市抓獲犯罪嫌疑人高甲、高乙等13人，并當場(chǎng)查扣涉案收藏品403箱（這些收藏品包括紀念幣、字畫(huà)、玉器等物品），凍結資金110余萬(wàn)元，繳獲作案車(chē)輛1臺。3月15日晚，主要犯罪嫌疑人高甲、高乙被押解回蘭。經(jīng)審訊，該團伙13名犯罪嫌疑人如實(shí)交代了向全國各地受害人打電話(huà)實(shí)施電信詐騙的犯罪事實(shí)，受害群眾達500余人，涉案價(jià)值高達1500余萬(wàn)元。同時(shí)，據犯罪嫌疑人稱(chēng)，他們注冊公司后，招募話(huà)務(wù)員并組織專(zhuān)門(mén)電信詐騙話(huà)術(shù)培訓，然后再冒充全國各個(gè)收藏家協(xié)會(huì )，推銷(xiāo)假冒收藏品進(jìn)行詐騙。
目前，13名犯罪嫌疑人已被安寧警方依法處理，案件正在進(jìn)一步辦理之中。
