近日，西安市公安局高新分局主動(dòng)出擊，全鏈條打掉一個(gè)公司化運作，以提供貸款為名實(shí)施詐騙的犯罪團伙，17名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，經(jīng)初步查實(shí)，該案受害群眾超1000人，涉案金額達1000余萬(wàn)元。
 

　　

　　2023年3月20日，西安公安高新分局經(jīng)偵大隊接到群眾王某報警，稱(chēng)其因資金周轉需要錢(qián)，被一貸款公司詐騙8.5萬(wàn)元。因近期已經(jīng)有多起此類(lèi)報警出現、受害群眾廣泛，且犯罪團伙手段越來(lái)越隱蔽，這引起了警方高度重視。

　　

　　高新分局迅速組織經(jīng)偵大隊、刑偵大隊、白沙路派出所、靈沼派出所精干警力成立專(zhuān)案組，展開(kāi)研判調查工作，經(jīng)過(guò)近一個(gè)月不間斷的蹲點(diǎn)摸底，專(zhuān)案組民警根據報案群眾所述以及公司摸底情況多番推演，該公司的內部架構已經(jīng)明晰，整個(gè)案件的犯罪過(guò)程也逐漸浮出水面，以夏某、牟某等人為首的犯罪團伙于2017年注冊成立西安某企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司，打著(zhù)為小微企業(yè)和個(gè)人提供低息貸款的旗號實(shí)施詐騙，該團伙曾在四川省成都市多次從事類(lèi)似違法犯罪活動(dòng)，后該團伙來(lái)到西安，采取相同的套路不斷變換公司注冊地、辦公地，招聘大量人員從事違法犯罪活動(dòng)，在西安市各個(gè)區已流竄作案多起，甚至已有大量群眾已經(jīng)被騙而不自知。

　　

　　“這個(gè)涉嫌詐騙的公司，內部分工十分明確，有著(zhù)完善的流水作業(yè)流程，他們通過(guò)非法渠道獲取大量小微企業(yè)信息，由業(yè)務(wù)員每天撥打電話(huà)、加微信，謊稱(chēng)屬于某銀行助貸中心，推出利息低的某款貸款產(chǎn)品，隨借隨還，誘惑受害人辦理貸款。受害人到公司后，客戶(hù)經(jīng)理謊稱(chēng)可以辦理貸款誘使受害人簽訂協(xié)議并支付保證金，再由渠道部、放款部等業(yè)務(wù)員假冒銀行工作人員將受害人手機拿走進(jìn)行放款，然而放款額度與利率并非先前所述，有些群眾甚至未放款。在受害人產(chǎn)生質(zhì)疑時(shí)，他們會(huì )編造各種謊言搪塞，直至數月后受害人徹底醒悟發(fā)現被騙，再去該公司已經(jīng)人去樓空。”在經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的偵查和分析研判后，公安高新分局經(jīng)偵大隊民警田柏說(shuō)。

　　

　　專(zhuān)案組在掌握公司情況，查明整個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò )后，4月20日8時(shí)許在西安市高新區某寫(xiě)字樓展開(kāi)集中收網(wǎng)行動(dòng)，現場(chǎng)一舉抓獲夏某、牟某等17名主要犯罪嫌疑人，其他涉案人員近百人，扣押涉案電腦80臺，手機100部。在抓獲時(shí)，甚至在嫌疑人手機上看到其仍在籌劃成立新公司準備繼續實(shí)施詐騙。經(jīng)多番訊問(wèn)，夏某、牟某等17名主要犯罪嫌疑人對犯罪事實(shí)供認不諱。

　　

　　目前，17名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，其余涉案人員仍在配合調查，案件正在進(jìn)一步偵辦中。