為進(jìn)一步推動(dòng)金融領(lǐng)域掃黑除惡專(zhuān)項斗爭深入開(kāi)展，堅決有效防范打擊金融領(lǐng)域黑惡勢力違法犯罪活動(dòng)，鏟除黑惡勢力滋生土壤。近日，甘肅省地方金融監督管理局、中國人民銀行蘭州中心支行、中國銀行保險監督管理委員會(huì )甘肅監管局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于舉報金融領(lǐng)域涉黑涉惡線(xiàn)索的通告》，面向社會(huì )公布金融領(lǐng)域掃黑除惡專(zhuān)項斗爭舉報方式。
舉報情形分為三類(lèi)：
（一）非法設立從事或主要從事發(fā)放貸款業(yè)務(wù)的機構或非法以發(fā)放貸款為日常業(yè)務(wù)中的下列行為：利用非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款等非法集資資金發(fā)放民間貨款的；以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾等非法手段催收貸款的；利用黑惡勢力開(kāi)展或協(xié)助開(kāi)展業(yè)務(wù)的；套取金融機構信貸資金，再高利進(jìn)行轉貸的；面向在校學(xué)生非法發(fā)放貨款，發(fā)放無(wú)指定用途貸款，或以提供服務(wù)、銷(xiāo)售商品為名，實(shí)際收取高額利息（費用）變相放貸的；銀行業(yè)金融機構工作人員和公務(wù)員作為主要成員參與或實(shí)際控制人的。
（二）保險業(yè)有組織的保險詐騙活動(dòng)。
（三）地方金融從業(yè)機構利用黑惡勢力開(kāi)展或協(xié)助開(kāi)展小額貨款、融資擔保、典當、交易場(chǎng)所、融資租貨、商業(yè)保理、地方資產(chǎn)管理公司等相關(guān)業(yè)務(wù)的行為以及“校園貸”、“套路貸”、高利放貨和利用黑惡勢力開(kāi)展或協(xié)助開(kāi)展的非法網(wǎng)絡(luò )借貸、非法民間借貸等金融活動(dòng)。
舉報電話(huà)和地址
甘肅省地方金融監督管理局：
舉報電話(huà)：0931—8899812
舉報地址：蘭州市城關(guān)區東崗西路696號，甘肅省地方金融監督管理局掃黑除惡工作領(lǐng)導小組辦公室
郵編：730000
中國人民銀行蘭州中心支行：
舉報電話(huà)：0931—8800715
舉報地址：蘭州市城關(guān)區東崗西路698號，人行蘭州中心支行反洗錢(qián)處
郵編：730000
中國銀行保險監督管理委員會(huì )甘肅監管局:
舉報電話(huà)：0931—8803797
舉報地址：甘肅省蘭州市A228號信箱，甘肅銀行業(yè)和保險掃黑除惡專(zhuān)項斗爭工作領(lǐng)導小組辦公室
