大西北網(wǎng)4月15日訊 記者4月14日從酒泉市公安局獲悉，2014年至今年3月底，酒泉市公安機關(guān)嚴打嚴查非法集資行為，共破獲非法集資相關(guān)案件8起，涉及參與群眾1800余名，涉案總金額1.3億元，造成經(jīng)濟損失1.1億元，目前，共抓獲犯罪嫌疑人47名，挽回經(jīng)濟損失2700余萬(wàn)元。
　　
　　據了解，去年3月份起，酒泉市公安機關(guān)對全市范圍內的投資理財公司、小額借貸公司、典當公司等企業(yè)進(jìn)行摸底排查、等級評估，并根據評估結果實(shí)施分類(lèi)處理。截至3月底，酒泉市金融辦、公安、工商、銀監等部門(mén)組成4個(gè)工作組，對肅州區156家投資管理（咨詢(xún)）公司中的102家開(kāi)展檢查，各縣市區公安機關(guān)同時(shí)展開(kāi)偵查。
　　
　　記者了解到，8起非法集資案具有諸多共性，主要表現在犯罪嫌疑人以外地人為多、受害群眾不能及時(shí)報案、涉案金額巨大、受害人數多、查辦取證難、挽回損失難度大等方面。8起案件的犯罪嫌疑人多達50多人，其中有26人為外地人，且以河南伊川人居多，個(gè)案中受害人數最少的43人，4起案件的受害人數多達上百人，其中“香港恒久遠網(wǎng)絡(luò )投資公司”的受害人涉及甘肅、內蒙古、黑龍江等9個(gè)省份，多達1000多人。個(gè)案中涉案資金最少的700多萬(wàn)元，最多的達到3400多萬(wàn)元。
　　
　　目前，部分案件被移送起訴，部分案件仍在偵查中。
　　
　　■典型案例
　　
　　案例一：福建珍品閣有限公司甘肅分公司集資詐騙案
　　
　　2014年3月14日，酒泉市公安局肅州分局會(huì )同有關(guān)部門(mén)對福建珍品閣有限公司甘肅分公司進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現，該公司負責人譚冠軍在未辦理任何手續的情況下，自任該公司經(jīng)理，以高額利潤為誘餌，采取不涉及任何具體產(chǎn)品與不特定群眾簽訂訂貨合同，收取群眾集資款。經(jīng)查，2013年11月，福建人裴堯順會(huì )同玉門(mén)油田退養人員譚冠軍等人，以福建珍品閣有限公司甘肅分公司的名義私開(kāi)銀行設立賬戶(hù)，以月息5%的利率為誘餌，騙取肅州區152人的集資款1512.40萬(wàn)元，除返還月息和本金456.20萬(wàn)元、用以公司運營(yíng)50多萬(wàn)元外，又在青海、河南等地集資1000多萬(wàn)元，將非法所得資金轉移或揮霍。肅州區公安局經(jīng)幾個(gè)月偵查，抓獲犯罪嫌疑人15名，扣押涉案資金764萬(wàn)多元，凍結涉案資金149萬(wàn)多元。目前，此案已移送審查起訴。
　　
　　案例二：敦煌國安投資公司吸收公眾存款案
　　
　　2015年1月28日，敦煌市公安局會(huì )同工商部門(mén)對“敦煌市國安投資咨詢(xún)有限公司”進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現該公司涉嫌非法吸收存款，遂立案偵查。經(jīng)查，2014年10月以來(lái)，河南籍人員李國燦在敦煌市工商局注冊成立“國安投資咨詢(xún)有限公司”，聘請敦煌市居民擔任公司經(jīng)理、副經(jīng)理、會(huì )計、出納等職，以高額吸儲為誘餌，采取邊收邊貸的方式從中牟利，累計吸收41名不特定群眾的存款746.60萬(wàn)元，除返還本息108萬(wàn)元外，發(fā)放高利貸405萬(wàn)多元。目前，敦煌市公安局抓獲犯罪嫌疑人4名，挽回損失360多萬(wàn)元，案件正在進(jìn)一步偵查中。
　　
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